Здание в центре Киева отобрали у ирландских собственников.
Среди новых владельцев киевского универмага "Украина" появилась структура, которая обслуживает интересы Президента Виктора Януковича и близких ему людей.
Об этом в издании Business New Europe пишет британский журналист Грэхем Стэк.
Он отмечает, что универмаг "Украина", который оценивается в $78 млн с годовым доходом $10 млн, получил финансовое требование уплатить $45 млн долга в пользу неизвестной структуры Lyndhurst Development Trading SA. Произошло это после того, как владелец универмага (92,75%) — ирландский миллиардер Шон Куин — был признан банкротом, и его активы начали арестовываться кредиторами, в том числе ирландским банком IBRC.
На судебных заседаниях Шон Куин утверждал, что из-за сомнительных решений украинских судов он потерял контроль над собственностью в пользу украинских партнеров. Одним из шагов, который привел к потере контроля, стало требование уплатить $45 млн.
Между тем киевские хозяйственный и апелляционный хозяйственный суды признали, что владелец "Украины" — Quinn Holdings Sweden AB — должен все же выплатить Lyndhurst Development Trading $45 млн. Впоследствии в результате сложной цепочки с ценными бумагами этот долг был переуступлен таинственной брокерской компании "Зенит", а потом — не менее загадочной — "Элегант Инвест".
Оказалось, однако, что "Элегант инвест" является аффилированной структурой с ООО "Танталит", на землях которого находится резиденция "Межигорье". Связью между этими структурами является Дмитрий Никифоров, который приобрел в 2009 году "Элегант инвест".
Никифоров и "Танталит" связаны общим владением инвестиционным фондом "Доминанта". Согласно данным "Интерфакс-СПАРК", Никифоров владел "Элегант Инвестом" вплоть до марта, когда его заменил некий Александр Маштепа, данных о котором в публичном пространстве нет, и который может быть подставным лицом.
Другие связи новых владельцев универмага "Украина" выводят на одного из ближайших друзей Януковича — министра охраны окружающей природной среды Эдуарда Ставицкого.
Фонд "Доминанта" вместе с "Танталитом" и Никифором являются совладельцами макеевского "Кросс капитала". Находится "Кросс капитал" по тому же адресу, что и "Макеевский комбинат коммунальных предприятий". Владельцами последнего являются "Кросс капитал" и экс-бухгалтер "Надра Украины" Максим Шишлов. Сейчас Шишлов возглавляет "Надра Олесска".
Путь к Ставицкому можно проследить и через брокерскую фирму "Зенит". Ею владеет и управляет Артем Басмаджан. В 2009 году он был и.о. руководителя государственной компании "Закарпатполиметаллы". Эта компания обанкротилась в связи с огромным финансовым требованием со стороны никому не известного офшора — Cengard Financial. Комитет кредиторов тогда возглавил Дмитрий Зайцев, администратором комитета был Владимир Гуртовой. И Зайцев, и Гуртовой теперь являются адвокатами Lyndhurst Development Trading, которая и инициировала проблемы в универмаге "Украина".
В декабре 2011 году, сразу после решения украинского суда, "Украина" сменила банковские счета. Теперь она их держит в "Златобанке", принадлежащем одному из давних соратников Януковича Леониду Юрушеву.
Наконец, "Элегант Инвест" и "Танталит", согласно расследованиями в Украине, аффилированы с еще одной теперь известной структурой — ООО "Премьер-Лизинг", которая выиграла на тендерах "Укрзализныци" $700 млн.
