КОМПРОМАТ.UA | Совет Европы в сентябре проверит, как Украина борется с отмыванием денег
КОМПРОМАТ.UA
началопоискконтакт

RSS | Блогеры | О нас


НОВОСТЬ
Совет Европы в сентябре проверит, как Украина борется с отмыванием денег

  rbc.ua

Совет Европы в сентябре проверит, как Украина борется с отмыванием денег

29 мая 2008 | 16:32



0
 

Делегация Специального комитета Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансирования терроризма (MONEYVAL) посетит Украину в период с 21 сентября по 1 октября для оценки эффективности борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета финансового мониторинга, передают "Українські новини".

В рамках своего визита MONEYVAL проведет 3 раунд оценки Украины, который изначально был запланирован на период 24 мая — 3 июня.

По словам председателя Госкомитета финансового мониторинга Игоря Черкасского, перенесение сроков визита позволит Украине внести изменения в действующее законодательство в сфере борьбы с отмыванием средств и более тщательно подготовиться к визиту экспертов Совета.

Черкасский также подчеркнул, что на данном этапе необходимо урегулировать ряд вопросов согласно требованиям стандартов FATF.

Кроме того, комитетом совместно с Нацбанком, с учетом изменений в законодательство, которые вносились на протяжении 2006-2007 годов, разработан новый проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Напомним, в начале 2006 года FATF снял режим усиленного мониторинга внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег.

источник: proua.com
Развитие событий

Украина "напрашивается" в черный список FATF
FATF подумывает вернуть Украину в черный список
Кабмин создал Совет по исследованию методов отмывания грязных денег
Если коррупцию нельзя победить, борьбу с ней можно... отложить
Госфинмониторинг: Ветирование закона о противодействии отмыванию "грязных" денег ведет Украину к "черному" списку FATF
Финансовая разведка Украины впервые получила высший балл
Борьба с отмыванием средств: оценка аудиторов
Украинская делегация в Монте-Карло решает проблему отмывания денег
Трудно ли отмывать деньги в Украине?
Политикам станет сложнее брать откаты?
Совет Европы в сентябре проверит, как Украина борется с отмыванием денег
БЮТ тянет к грязным деньгам




Ваше мнение:

Ваше имя *
Ваш e-mail
Ваше сообщение * Сообщения, содержащие оскорбления, ругательства и нецензурные выражения, будут удаляться без предупреждения.



Поля, отмеченные (*), обязательны к заполнению
Код на картинке *

  • 11 июня 2008 | 11:51   ijvoagr

    tgLYXB obyragrlbttq, url=http://haxheaeqfryx.com/haxheaeqfryx/url, link=http://kvelylhqrbnk.com/kvelylhqrbnk/link, http://vuascjnjjpwu.com/


    НОВОСТИ
    Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет.
    Законопроєкт №15343 щодо посилення незалежності посади Генерального прокурора викликав дискусії серед експертів через можливі ризики для процедури призначення та балансу владних повноважень. Окремі юристи вказують на потенційну процедурну невизначеність і розширення впливу окремих інституцій.
    Про це повідомляє блогер Шнайдер: "Схоже, Шабуніна догоняють — і не влада, а самі журналісти розслідувачі. І не за голосні пози, а за зниклі мільйони міжнародної допомоги".
    Українцям до 23 років дозволено вільно перетинати кордон, однак після повернення в Україну вони можуть опинитися в полі дії мобілізаційних процедур.
    Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та співробітники ДБР затримали заступника директора одного із держпідприємств на Дніпропетровщині, який намагався підкупити співробітника Служби безпеки України.
    Закупив укриття, які не захищають: посадовця судитимуть за розтрату 6,8 млн грн на непридатні модульні сховища для працівників ТЕЦ.
    Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала иск против украинской ИТ-компании Genesis и связанных с ней компаний, обвинив их в использовании вводящих в заблуждение подписок, скрытых платежей и затруднении процедуры отмены услуг.
    Депутата Ужгородської міської ради, управителя готельно-ресторанного комплексу "Кілікія", Арсена Мелкумяна підозрюють у недостовірному декларуванні майна на близько на 78 млн грн.
    Велика палата Верховного суду не задовольнила позов ексголови ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, у якому він оскаржує рішення Вищої ради правосуддя про його звільнення з посади судді.
    Вокруг крупнейшей украинской Telegram-сети “Труха” разгорается новый скандал.
    По состоянию на 1 апреля 2026 г. 23,8 млрд грн компенсаций за уничтоженное жилье в форме жилищных сертификатов по уже согласованным заявлениям оставались невыплаченными.
    Весёлый считается близким к бывшему совладельцу “Квартала 95” Тимуру Миндичу и экс-главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в Государственной службе финансового мониторинга.
    Верховная Рада приняла в целом закон об осовременивании зарплат в Национальной полиции.
    Мер Вознесенська Євген Величко оприлюднив декларацію з великим автопарком та валютними заощадженнями
    Навколо аграрної групи, яку пов'язують із бізнесменом Василем Астіоном, розгорівся скандал через можливе виведення 450 млн грн кредитних коштів державного "Укргазбанку"
    НАБУ об’єднало дві справи щодо можливого розкрадання понад 200 млн грн на будівництві фортифікацій у Донецькій області. Серед фігурантів розслідування журналісти називають голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, який очолював Полтавську ОВА під час укладання контрактів
    киллеры Портнова: братья Азизовы — Александр (1981рн) и Вели (1984рн) проживали в г.Шахтерск (Донецкая обл)
    Верховная Рада сняла с повестки дня требуемые МВФ законопроекты о повышении налогов
    Украинская агропромышленная группа МХП бизнесмена Юрия Косюка приостановила свой проект в хорватском регионе Бановина возле города Сысака из-за позиции местной общины.
    Верховна Рада 27 травня достроково припинила повноваження народного депутата від "Голосу" Володимира Цабаля
    Зокрема, про "радикальну спробу його усунення" Татаровим та Портновим.
    Місія МВФ почала в Україні зустрічі з владою та партнерами в межах першого перегляду програми розширеного фінансування.
    Служба безпеки затримала в Одесі клірика УПЦ МП
    Страница, которая на него вела, больше не существует.
    Из-за зерна, вывезенного из захваченных россиянами украинских территорий, Украина и Израиль оказались на грани дипломатического конфликта.
    Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), почти в два раза подняла предельные цены на рынке электроэнергии для юридических лиц с 1 мая.
    В Сети появились новые расшифровки разговоров близкого к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича
    Служащий ТЦК стал крупнейшим владельцем крипты Ethereum среди украинских чиновников






    Загрузка...


    Погода, Новости, загрузка...
     
    © Информационный проект "Компромат.UA", 2007-2009. Все права защищены.
    При использовании материалов ссылка на "Компромат.UA" обязательна.
    Created by: © "Компания дизайн и интернет решений AB Design",
    Powered by: © "Admin CMS", 2007-2009.
    Разработано компанией
    AB Design 2007