Служба безопасности Украины не проводит никаких следственных действий относительно деятельности в Украине взятого под стражу в Москве криминального авторитета Семена Могилевича.
Об этом сегодня на брифинге в Киеве, 29 января, сообщила руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко, передаёт УНИАН.
"На сегодняшний день СБУ не расследует ни одного уголовного дела против Могилевича", — сказала Марина Остапенко.
Она также добавила, что СБУ не проводит в отношении него оперативно-розыскных действий.
Напомним, Семен Могилевич был задержан 23 января, в Москве, одновременно с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым. По данным правоохранительных органов, они оба являются фигурантами уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере.
Семён Могилевич известен в криминальных кругах России и зарубежья под многими криминальными прозвищами. Среди них такие как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".
Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. Могилевич несколько раз менял фамилии и в настоящее время его официальная фамилия — Шнайдер.
Справка: Семену Могилевичу 61 год, он родом из Киева. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой группировкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в СССР. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрёл долю в "Инкомбанке".
Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 миллионов долларов. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
В 1998-1999 годах через счёт в Bank of New York, принадлежавший Семену Могилевичу, прошло 10 миллиардов долларов. В США и Израиле подозревают, что деньги пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.
