5 августа 2020 года “УкрРудПром” опубликовал статью с названием “Как ильменит государственной ОГХК оказался в Крыму”. Сегодня Google сообщил, что по распоряжению суда должен удалить данную статью из поиска в 5 странах.
Речь идет об Объединённых Арабских Эмиратах, Швейцарии, Лихтенштейне, Саудовской Аравии и Великобритании. При этом Гугл утверждает, что “в соответствии с условиями распоряжения суда мы не можем предоставить вам копию этого документа”.
Очевидно, что наша статья представляет огромный общественный интерес и поэтому мы решили ее опубликовать снова и заодно снабдить еемаксимально точным переводом на английский, дабы дурь инициаторов данного судебного запрета была максимально видна как можно более широкой аудитории.
Но вначале определим круг наших подозреваемых.
Дмитрий Фирташ- владелец ЧАО “Крымский ТИТАН”.Мотивация:статья утверждает, что конечный получатель ильменита — “Крымский ТИТАН” в Крыму; огласка такой схемы бьёт по репутации, несёт санкционные/юридические риски и угрожает сырьевым поставкам завода.Статус:с 2014 года под экстрадиционным процессом в Австрии по обвинению США (взятки в Индии). В декабре 2024 г. Венский земельный суд постановил, что экстрадиция в США “недопустима” (прокуратура оспаривала). Фирташ остается в Вене. В Украине против него действуют персональные санкции, продленные в июне 2024 г. еще на 10 лет.
Питер Девис- в 2020 г. и.о. главы правления ОГХК (до этого советник), подписант контракта с посредником.Мотивация:статья приписывает ему ключевую роль в сделке (в т.ч. цену ниже рынка и “связи” с группой Фирташа), что чревато личной ответственностью и репутационным вредом.Статус:официально уволен Фондом госимущества 2 октября 2020 г. “за нарушение условий контракта”; ФГИ сообщал, что правоохранители проверяют обстоятельства его деятельности. Публичных сообщений о вручении подозрения/приговора о Peter Davis пока нет.
Дмитрий Сенниченко- глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) на тот момент. Мотивация:по статье, именно он “завёл” Девиса в ОГХК и лоббировал пропуск груза, когда возникли вопросы у таможни; публикация напрямую связывает его с возможной “схемой”. Статус:НАБУ объявило Сенниченко в розыск 10 апреля 2023 г.; 8 мая 2024 г. ВАКС избрал ему меру пресечения — заочный арест. В ноябре 2023 г. НАБУ/САП обновили подозрения, инкриминируя отмывание более 10 млрд грн. Официальных уведомлений о задержании в Украине нет.
Олег Цюра- директор ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co (немецкий посредник), со-подписант контракта.Мотивация:статья описывает ITS как “прокладку” с выгодной ценой и отсрочкой платежа; огласка повышает риск претензий к компании и лично к директору.Статус:по немецким регистровым данным, фигурирует в менеджменте/совладельцах ITS-группы; последние публичные реестровые обновления — 2025 г. Публичные официальные сообщения украинских правоохранителей о вручении подозрения именно Цюри не найдены (отдельные медиа/блоги публикуют обвинения, но это не процессуальные документы).
Юрий Соловей- член правления ОГХК по безопасности.Мотивация: согласно статье, он участвовал в организации отправок через порт Одессы; публичность может повлечь служебные и правовые последствия.Статус:назначен к правлению в апреле-мае 2020 г.; в январе 2021 г. выведен из состава правления (официальная отчетность эмитента). Публичные официальные сообщения о подозрении/аресте не обнаружены.
Юрий Васьков- экс-руководитель/замруководителя отраслевых портовых структур, позднее замминистра инфраструктуры.Мотивация:материал связывает его с содействием отправкам; огласка в таком контексте — репутационные и возможные юридические риски.Статус:17 мая 2024 г. уволен с должности по собственному решению КМУ; после увольнения новых госдолжностей за ним официально не зафиксировано.
Сергей Левочкин- украинский политик (в статье упомянут как работодатель Васькова и как бизнес-партнёр Фирташа через связанный банк).Мотивация:упоминание как элемента сети связей с Фирташем; публичность нежелательна из-за ассоциаций с описанной схемой (хотя прямого участия статья ему не вменяет). Статус:вне госдолжностей; по данным медиаисследования “Детектор Медиа” (июль 2024) продолжает осуществлять стратегический контроль над группой “Интер” (операционно — Сергей Созановский). Об уголовных производствах/задержаниях в отношении него официальных сообщений нет.
А теперь переходим непосредственно к статье
Как ильменит государственной ОГХК оказался в Крыму
[Алексей ТОДОРОВ]
Прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, сирийское суденышко под названием “SOURIA”, занесенное в санкционный список США в 2016 году, как неоднократно нарушавшее запрет на вход в воды Черного моря в Крыму, стоит под погрузкой второй партии украинского ильменита Объединенной горно-химической компании (ОГХК) в турецком порту Хопа (Hopa).
После погрузки оно сделает вторую ходку. Отключит систему АИС (AIS — Automatic Identification System — система слежения за судами). И скроется в направлении Керченского пролива, указав, что направляется на Кавказ.
На самом деле ильменит Объединенной горно-химической компании следует по маршруту Одесса-Хопу-Феодосия-Армянск.Детали описывает сайт “Миротворец”. На дополнительных фото детальнее видно, как происходит загрузка и выгрузка судов VENTO и SOURIA в портах Одессы и Хопу.
Порт Одессы, загрузка VENTO ильменитом ОГХК
Разгрузка VENTO, порт Хопу
Погрузка на SOURIA, все тот же порт Хопу
Почему скрывали грузополучателя?
К чему такие замысловатости? Конспирация, двойная погрузка, разгрузка, Турция, Кавказ, Крым… Длинная цепочка позволяет скрыть конечного покупателя — ЧАО “Крымский ТИТАН” Дмитрия Фирташа. С ним запрещено торговать украинским предприятиям. Поэтому разработана схема с многими участниками, от руководства ОГХК, Фонда госимущества до правительства и офиса президента. Иначе такой “схематоз” не провернуть.
Темная лошадка
Начнем разбирать многоходовку с “прокладки”, которая должна была прикрыть “зад” руководителю ОГХК — британцу Питеру Девису и обеспечить доллары в карманах всем участникам схемы поставок в Крым. Ильменит ОГХК купила немецкая ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co с пропиской в Дюссельдорфе (ITS). Штат — несколько человек со славянскими фамилиями, один из них -директор Олег Цюра.
Улучшить финансовое положение торговой “прокладки”, прячущейся в Германии, Цюре помог руководитель Объединенной горно-химической компании — британец Питер Девис. Управлять делами ОГХК в качестве советника его “завел” лично глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в феврале этого года. Потом он же обеспечил нерезиденту стремительную карьеру — первый зам главы правления, в.и.о. главы правления (технический и.о. главы правления Михаил Макаров в июне выбывает из игры). А 22 июля, когда в турецком порту уже стояло под погрузку ильменитом ОГХК сирийское судно с плохой репутацией, Кабмин назначает Питера Девиса и.о главы правления. Значит, работой Девиса довольны. Или кто-то нашептывает премьер-министру “правильные” кадровые решения в госсекторе.
Работает назначенец с корыстью для тех парней или этих — пусть разбираются правоохранители. Но сделка, давшая толчок маршруту на Крым, заключена еще 17 июня. Ее скрепили подписями Олег Цюра и Питер Девис.
Из документа явствует, что “прокладка” ITS выкупит у ОГХК 24 тыс. т ильменитового концентрата по цене дешевле рынка на 20-40 долларов на тонне. Сырье купили по 172 доллара за тонну, в июне на рынке оно торговалось по 260-280 долларов за тонну с доставкой и 190-210 долларов без доставки. Контракт заключен с отсрочкой платежа в 15 дней. Без проверки образцов. При полном доверии и согласии. Стоимость сделки — 3,7 млн евро. При таком раскладе на этом контрактекто-то положит в карман около 1 млн долларов.
Маленькая деталь — в ОГХК Питеру Девису обеспечивают охрану 22 человека. Не за государственный счет. Кто бы это мог быть, чьи деньги? Ведь ездить с кортежем из микроавтобуса и внедорожников — не дешевое удовольствие.
При чем тут Фирташ
Дьявол кроется в деталях. Ильменит, приобретенный Цюрой, содержит 54% (TiO2). Такой концентрат в ОГХК производит только Иршанский ГОК. Почему это важно? Потому что такой ильменит используют только переработчики в пигмент. В России есть только один такой — “Крымский ТИТАН” Дмитрия Фирташа. К ильмениту из Иршанска завод бизнесмена привык еще с 2004 года, когда все иршанские поставки были переориентированы на Крым — производитель сырья был в аренде у переработчика. Работала удобная технологическая схема.
В 2014 году с аннексией Крыма на торговлю с РФ введен запрет и санкции. У “Крымского ТИТАНа” проблема: он страдает хроническим дефицитом сырья. Своих объемов бизнесмену не хватает -250 тыс. т в черновом виде в год. А “Крымскому ТИТАНу” и “Сумыхимпрому” (тоже управляется структурами Фирташа), ежегодно требуется свыше 400 тыс. т. Не чернового, а доведенного до товарного вида ильменита. Об этом рассказывает директор информагентства “Инфоиндустрия” Дмитрий Гордейчук.
“Новая доводочная фабрика в Иршанске способна обеспечить загрузку “Сумыхимпрома”, но крымскому предприятию не хватает объемов. Ему необходимо 300 тыс. т товарного ильменита содержанием TiO2 на уровне 54% ежегодно. И это создает проблему. Ведь даже если бы все эти объемы и были, поставлять их в Крым — это прецедент для шумихи в прессе и урон репутации бизнесу”, — комментирует эксперт Гордейчук.
Соловей-Васьков и Опоблок
И тут появляется возможность заткнуть дефицит по Крыму государственной ОГХК. Люди Фирташа конечно же не дураки. Они быстро “применили” лояльность британца к их группе. В доску “свой” Питер Девис в недавнем прошлом состоял членом набсовета банка “Клиринговый дом”, в котором акционеры — Фурсин-Левочкин.Они же — бизнес-партнеры Фирташа. А еще Питер Девис замечен СМИ в качестве финансового консультанта компаний, которые в группе Фирташа занимались внешними инвестиционными проектами.
Но если вы думаете, что аферу с кораблями провернул один Питер Девис с “немцем” Цюрой — ошибаетесь. Для злодеяния в пользу российского актива Фонд госимущества подкинул в ОГХК другого умельца — Юрия Соловья. В ОГХК он на правах члена правления занимается вопросами безопасности.
Соловей давно якшается с бывшим руководителем Администрации морпортов Украины — Юрием Васьковым. Тот сделал ошеломительную карьеру при “рыгах” — от главного диспетчера до начальника Одесского морпорта всего за год — с 2011 по 2012. В 2013 он уже первый зам руководителя Администрации морпортов Украины, в 2015 — зам министра транспорта Украины. Убежденный регионал, любимец команды экс-президента Януковича, сочувствующий опоблоковец,помощник Сергея Левочкина. Как не спасти бизнес корешей в Крыму?
Работники Одесского морского порта рассказывают, что контейнеровозы с ильменитом ОГХК на Крым “двигали” в прямом и переносном смысле Соловей с Васьковым. А когда произошла заминка с отправкой груза — отдел борьбы с контрабандой одесской таможни возмутился тем, что VENTO по декларации отправляется в никуда — Средиземное море, без указания порта выгрузки,за дело взялся глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
Убежденный антикоррупционер и “соросенок” Сенниченко лично оббежал властные кабинеты, чтобы груз отправили по назначению. А Соловей не уставая, писал гневные письма на таможенников, мол, как смеют препятствовать реализации стратегической продукции стратегического предприятия страны! В схеме нет случайных людей. Каждый сделал свое дело.
После атаки на антикоррупционные органы в июле президент Владимир Зеленский хоть и принял решение отступить, но только для того, чтобы перегруппироваться и продолжить.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику ГУ ГСЧС в Винницкой области, который заставлял своих подчиненных бесплатно строить для себя дома.
Сообщено о подозрении бывшему председателю Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины и семи членам организованной группы в злоупотреблениях служебным положением и подделке официальных документов.
Верховная Рада уже на этой неделе будет голосовать за законопроект о внесении изменений в госбюджет, которым предусматривается изъятие из бюджета Киева 8 миллиардов гривен.
Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, который предусматривает изменения в действующее законодательство относительно доступа к декларациям военнослужащих и других лиц, непосредственно защищающих государство.
Бюро экономической безопасности завершило специальное досудебное расследование в отношении совладелицы "Айбокс банка" Алены Шевцовой и ее пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои.
Офис генерального прокурора по материалам, собранным Государственным бюро расследований во взаимодействии с НАПК, сообщил о подозрении бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову в незаконном обогащении на сумму более 97 млн грн.
Німецька компанія VNG AG (Verbundnetz Gas) призупинила свої судові позови проти російського "Газпрому", адже не бачить можливості повернути заборговані кошти.
Мать вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной Надежда Кравец в октябре 2022 года приобрела трехкомнатную квартиру в элитном ЖК "Львовская площадь" в Киеве площадью около 100 м² почти вчетверо дешевле рыночной цены, говорится в расследовании hromadske.
Управление государственной охраны, которое подчинено президенту Украины, 24 июня по результатам тендера заказало ООО "Автомобильный дом Атлант" легковых автомобилей на 6,94 млн грн.
Национальная полиция проводит обыски у родственников и знакомых Назария Гусакова в Киеве и Львове, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.
В число дропов, преследуемых Нацбанком, банками и финансовыми компаниями, все чаще начали попадать не только простые люди (физлица), но и мелкие бизнесмены — физлица-предприниматели.
Следственный судья ВАКС применил к застройщику Сергею Копыстыри, которого следствие считает организатором преступной схемы, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.
