Молодой бизнесмен, который вошел в список 200 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус", оказался организатором теневой схемы по легализации угля, добытого в "копанках". Об этом сообщает ОСО ГУ МВД в Луганской области.
По сообщению пресс-службы, недавно в областное УГСБЭП поступила информация о том, что руководство одной из обогатительных фабрик региона, имеющей статус коммерческого закрытого акционерного общества, занимается скупкой и переработкой угольной массы, которая была добыта нелегально на так называемых "копанках". Из полученных данных стало известно, что в обогатительную фабрику регулярно завозятся на грузовиках крупные партии "черного золота", но ни его происхождение, ни качество этих грузов не подтверждено официальными документами.
В ходе оперативных мероприятий было также установлено, что мошенническая схема, которая практиковалась на фабрике, сводилась к тому, что к легальным объемам угольной массы, приобретенной на договорной основе, добавлялись крупные партии нелегального угля, добытого в "копанках". Затем часть легализованного "левого" рядового угля поставлялась по договорам топливно-энергетическим предприятиям, или, по определенной бюджетной программе, на отопление объектов социального характера: детских учреждений, государственных организаций и др.
"Вся эта "химия" всплыла наружу после того, как оперативники УГСБЭП УМВДУ тщательно разобрались во всех товарно-денежных операциях, которые осуществлялись руководством фабрики, и провели на фирме санкционированный обыск. В ходе оперативных мероприятий "засветилось" одно из дочерних предприятий данной коммерческой структуры, чье руководство очень увлеклось "химией", с помощью которой умудрялось и незаконно увеличивать объемы угольной массы, и проворачивать бестоварные операции", — сообщает пресс-служба.
Далее оперативники стали проверять "звенья цепи" и выяснили, что все машины, груженные углем, которые заезжают на территорию фабрики, имеют в наличии абсолютно нормальные транспортные накладные. Поэтому правоохранители не сомневались, что между "копанками", где "черное золото" добывается нелегально, и обогатительной фабрикой, куда уголь попадает в итоге, существует еще одно звено, — и это звено также было установлено.
В преступной схеме была задействована целая сеть частных шахт, которые являются официальными лицензиатами. Как выяснилось, после добычи "левый" уголь попадал на площадки таких фирм-лицензиатов, где подвергался первичному "отмыванию". А после того, как лицензиатами выписывались липовые товарно-транспортные сопроводительные документы, его спокойно транспортировали на обогатительную фабрику.
"Установлено, что владельцем и организатором всей этой теневой схемы является молодой перспективный луганчанин — бизнесмен и политик в одном лице, который вошел в список 200 самых богатых людей Украины, опубликованного в журнале "Фокус", — отметили в пресс-службе.
Напомним, в рейтинг журнала "Фокус" в 2011 г. вошли трое представителей Луганской области: Юрий Журавлёв — 72-е место ( компания " Агротон", его состояние на март 2010 г. составляло 126 млн. долларов, по состоянию на март 2011 г. — 221 млн. долларов); Иван Аврамов — 107-е место (компания "Донбассхолдинг", его состояние к марту 2010 г. составляло 95,9 млн. долларов, а на март 2011г. — 103 млн. долларов).
Кроме того, в первый раз в список попал молодой бизнесмен, депутат Луганского городского совета от "Фронту змін" Игорь Лиски, — он занял 188 место рейтинга. Имя И. Лиски связывают с компаний "Эффективные инвестиции", его состояние на март 2011 г. составило 32,9 млн. долларов.
