Сотрудники СБУ задержала 3 августа сотрудника налоговой милиции Государственной налоговой администрации по подозрению в организации конвертационнго центра в Киеве.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Подозреваемый капитан налоговой милиции был задержан непосредственно во время передачи им средств одному из клиентов конвертационного центра.
Задержанный подозревается в организации незаконной финансовой схемы уклонения от уплаты налогов и выведения средств из легального оборота с дальнейшим незаконным переводом их в наличные.
Финансовыми услугами конвертационного центра пользовались столичные предприятия, в том числе и государственной формы собственности.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков, в частности по месту работы организаторов конвертацийного центра, в ходе которых изъяты печати 14 предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственные документы этих фирм и наличность на общую сумму более 490 тыс. гривен, из них 350 тыс. гривен были обнаружены в собственном автомобиле одного из подозреваемых в организации противоправных сделок.
В организации конвертационного центра подозревается еще один сотрудник налоговой милиции, который на данный момент не задержан.
Прокуратура Киева возбудила по материалам СБУ уголовное дело в отношении подозреваемых по части 3 статьи 27 (виды соучастия), части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство), части 3 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
