На данное время в производстве прокуратуры города Киева находится 7 уголовных дел относительно нарушений в банковской сфере. В частности, и дело, возбужденное в отношении служебных лиц ОАО КБ "Надра", в котором на имущество обвиняемых и на имущество лиц, несущих материальную ответственность за действия обвиняемых, наложен арест на сумму свыше 500 млн грн. Об этом сообщает сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.
Среди направленных в суд больше всего уголовных дел относительно руководителей предприятий, обвиняемых в подделке документов ради получения банковских кредитов. Так, в Дарницком районном суде города Киева рассматривается уголовное дело, возбужденное в отношении директора одного из предприятий, который, преднамеренно скрывая настоящее финансовое положение, подделал документы платежеспособности общества и получил целевой кредит в банке "Укрпромбанк" на сумму свыше 1 млн грн (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.222 УК Украины). Деньги предприниматель использовал на собственные нужды.
Кроме того, возбуждено немало уголовных дел относительно банковских работников, которые, используя свое служебное положение, способствуют в незаконном получении кредитов. Например, на рассмотрение суда направленно уголовное дело относительно главного специалиста по кредитованию одного из отделений филиала "Расчетный центр" ЗАО КБ "Приватбанк" за содействие в незаконном получении кредитов на общую сумму 1 млн 150 тыс. грн (ч.2 ст.364 УК Украины). На указанную сумму наложен арест.
Выявлены и другие факты злоупотреблений со стороны банковских работников, в результате чего банкам нанесены значительные убытки. В частности, прокуратурой направленно в суд уголовное дело относительно работника одного из филиалов Киевского регионального управления ОАО КБ "Надра" по ч.2 ст.28, ч.5 ст.191 УК Украины, которая на протяжении 2007-2008 гг. растратила 2,6 млн грн и 50 тыс. долл. средств банка путем проведения банковских операций, засчитывая деньги на счет близкому ей лицу без фактического их внесения в кассу отделения банка.
Кроме этого, органами внутренних дел столицы в прошлом году выявлено и расследовано 43 преступления относительно работников банковских учреждений. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 520 тыс. грн.
Прокуратурой города Киева проведены проверки относительно защиты денежных вкладов граждан, в первую очередь, своевременности и полноты уплаты обязательных платежей в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. По результатам таких проверок банками в Фонд уже оплачено свыше 13 млн грн.
В целом на протяжении 2009 г. органами прокуратуры столицы возбуждено 44 уголовных дела, из которых 35 уже направлены в суд. В указанных делах наложен арест на имущество обвиняемых на сумму почти 4 млн грн.
Напомним, бывший президент банка "Надра" Игорь Гиленко разыскивается налоговой милицией Киева за финансовую аферу по присвоению 50 млн долл. В отношении И.Гиленко 12 октября 2009 г. Шевченковский районный суд столицы Украины вынес постановление об избрании меры пресечения в виде задержания и доставки в суд под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным положением) Уголовного кодекса Украины. На имущество руководителя банка — квартиру в центре Киева — наложен арест.
И.Гиленко 11 февраля 2009 г. был освобожден от обязанностей председателя правления ОАО КБ "Надра". Он занимал должность председателя правления с июля 1997 г. Накануне увольнения И.Гиленко Национальный банк ввел временную администрацию в ОАО КБ "Надра", временным администратором была назначена Валентина Жуковская.
Ранее глава МВД Юрий Луценко заявил о масштабных злоупотреблениях Нацбанка, допущенных при рефинансировании банка "Надра". Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что из предоставленного в 2008 г. НБУ "Надра" рефинансирования на сумму 7,1 млрд грн из банка было выведено около 6 млрд грн.
