Одесскую мафию возрождают россияне
Герой романа Марио Пьюзо "Крестный отец" Вито Корлеоне любил повторять, что один адвокат с портфелем в руках может украсть в 100 раз больше, чем сто боевиков с автоматами. Похоже в это всерьез поверил и доказал на практике известный одесский предприниматель, адвокат и чиновник Олег Кутателадзе.
В начале нынешнего века на первые роли в постприватизационной экономике Украины на первую роль выходят ранее никому не известные деятели, главным профилем которых был мелкий аферизм. Но подпитываемые убежавшими из России деньгами, они нагуливают экономический жир, олигархический шик, но оставаясь, по сути, с бандитскими замашками. Культивируемые старшими братьями "по оружию" привычки становятся частью характера и в современной Украине занимают достоянное место в борьбе за передел имущества.
Яркий пример тому — Олег Джумберович Кутателадзе, фигура в Одессе очень известная. С одной стороны господин Кутателадзе состоит на государственной службе и является членом исполкома Одесского горсовета. С другой он является руководителем компании "Трансинвестсервис" (ТИС), что напрямую нарушает антикоррупционное законодательство Украины. Впрочем,это пустяки. Кутателадзе — член Одесской областной коллегии адвокатов, человек хорошо знакомый с прокурорами и судьями. А также достаточно авторитетный предприниматель, имеющий вес в криминальном мире. По собственному признанию Кутателадзе, его родственники живут "на далеком, горном и заснеженном Кавказе, где очень велика сила традиций, в том числе не очень хороших". Традиции родни Олега Кутателадзе хорошо известны органам внутренних дел. О них можно почитать вот здесь — http://www.e-lib.info/book.php?id=112100186&p=0
Одесский спрут
Становление Олега Кутателадзе началось еще в конце 80-х. Тогда перестройка в СССР дала возможность легализовать существующий уже более десяти лет частный бизнес. Первые бизнесмены (кооператоры) начали сталкиваться и с первыми проблемами. Создавали эти проблемы, а затем помогали их разрешать две силы — криминал (который защищал кооперативщиков от другого криминала) и адвокаты (которые защищали их от власти). Если кооперативщик зарабатывал много денег, он должен был заручиться поддержкой воров в законе (если конечно он не был любителем процедуры по разглаживанию морщин на животе утюгом). А также иметь связи в госорганах или иметь адвоката. Как правило воры и адвокаты действовали совместно — последние наводили первых на обращавшихся за помощью предпринимателей. Конечной целью такого рода симбиоза было полное получение контроля над чужим бизнесом. Наиболее успешным стало, объединение этих двух сил, в одной семье.
На далеком, горном и заснеженном Кавказе, а именно в городе Кутаисе в 1949 году родился известный вор в законе Сергей Николаевич Кутателадзе (уголовная кличка "Баико", "Бойко"). Баико жил и живет в Москве, но сфера его географических интересов гораздо шире (http://hu.2mcl.com/index.php?m=2&s=3). По данным высокопоставленного источника в УМВД Одесской области в конце 80х Баико часто приезжал в Одессу, как говориться "по работе".
Тогда же чиновник Отдела социального обеспечения, некто Олег Кутателадзе создал Фонд социальной помощи имени доктора Ф.П.Глаза. Вторым учредителем фонда стал адвокат Александр Мучник, который по собственному признанию "работал в адвокатской конторе, куда стекались сведения о трудностях и унижениях, которым подвергались новоявленные кооператоры при создании своих фирм, о коррупции, среди чиновников, дающих разрешение на создание кооперативов". Официальная цель создания фонда — благотворительность. Неформальная по данным источника в правоохранительных органах: решение проблем кооператоров в органах государственной власти, судах и прокуратуре. Причем юридическую часть обеспечивал господин Мучник, решение вопросов с чиновниками господин Кутателадзе. Обращающийся за помощью к этому спруту кооператор мог быть спокоен. Во-первых, его защищали в судах, во-вторых в органах государственной власти, в-третьих не трогал криминалитет. Все было бы хорошо, вот только бизнеса своего незадачливые предприниматели лишались очень и очень быстро. А иногда не только бизнеса, но и жизни.
Первый позыв
За десять лет плодотворной работы Олег Кутателадзе успел подобрать множество компаний которых лишились незадачливые учредители. Но особенно, его заинтересовала работа в портах. Так к 1997 году он сначала при участии россйсикого бизнесмена Алексея Федорычева создал, а затем получил фактический контроль над фирмой "Трансинвестсервис" (ТИС). Руководил этой компанией он исправно.
На новой должности господин Кутателадзе смог в судах кинуть не кого-нибудь, а крупнейшую норвежскую компанию Norsk Hydro. Незадачливые норвежцы все время удивлялись, как это украинские судьи каждый раз не соглашаются с их казалось бы безупречной юридической позицией. И какие же такие аргументы предоставляет судьям "человек с чемоданом" вернее "адвокат с портфелем" Кутателадзе. Важно заметить, что уход из Украины Norsk Hydro был действительно сильным ударом по инвестиционной привлекательности страны, от которого Украина многое потеряла. Тогда же господин Кутателадзе, начал активно применять схемы по оптимизации прибыли или проще говоря уходу от налогов. Так именно он работал над пакетом законопроектов по созданию Одесской свободной экономической зоны в рамках которого налоговую свободу получили в основном его компании. Впрочем, кое-кто из кинутых в начале 90х кооператоров не соглашался мириться с ролью потерпевших. И 23 апреля 1997 года в 2 часа 30 минут ночи для Олег Кутателадзе прозвучал первый звонок. Средь белого дня он был избит возле офиса компании "ТИС" на Ришельевской. Видимо, "воспитательная" мера оказалась неэффективной, и через время ему на балкон бросили гранату. Уже через месяц Одессу сотрясла первая волна крупнейших криминальных разборок — заказных убийств, взрывов и странных самоубийств. Источники в УМВД Одессы говорят, что из этой войны Кутателадзе вышли победителями. Но на этом их криминальная история не остановилась.
Участие в "афере века"
В прошлом десятилетии самым громким воровством на Украине стал переход в частные руки Черноморского морского пароходства.
А хроника событий такова. 16 мая 1999 года в загородном одесском доме был убит председатель арбитражного суда Одессы Борис Вихров. Вместе с судьей был убит и его гость — гендиректор телекомпании АНТ Бондарь. Эта новость всерьез обеспокоила Кутателадзе, который называл Бориса Вихрова своим другом и партнером по бизнесу. Перед убийством в областном арбитражном суде рассматривался ряд громких дел в связи с арестом теплохода "Тарас Шевченко" и банкротством Черноморского морского пароходства. Заинтересован в этом банкротстве, как и в покупке по заниженным ценам имущества ЧМП был и Олег Кутателадзе. Любопытная параллель — одним из крупнейших должников ЧМП, по вине которого пароходство разорилось, был концерн "Приморский". Чтобы избежать преследования прокуратуры, руководитель концерна Юрий Кульбаченко, даже ушел в бега, при этом инсценировав собственные похороны. Позже фактическим собственником концерна объявил себя Олег Кутателадзе. Впрочем, в УМВД Одессы утверждают, что господин Кутателадзе всегда был реальным собственником этого концерна. А господина Кульбаченко лишь использовал для банкротства ЧМП и распродажи его активов. Впрочем именно в этом "проекте" судьба свела Олега Кутателадзе с другим известным одесским юристом и народным депутатом разных созывов от нескольких партий, который может стать темой для другого расследования.
Содействие же процессу, как любили ранее повторять, прихватизации ЧМП оказывали и суды. А недовольными оказались те, кто напротив выступали кредиторами ЧМП. И чьи деньги, попросту говоря, сгорели в результате "аферы века" — так называют в Одессе нагло проведенное банкротство ЧМП. "Скоммуниздить ЧМП помогли бывшие партократы, нувориши-адвокаты и "неподкупные" судьи", — признается один из участников процесса.
Высасывание сил
С начала 2000-годов стратегия Кутателадзе несколько меняется. Теперь он не просто пытается наскоком подмять под себя компании, но медленно истощает их до тех пор, пока не удается купить за бесценок. Так следующим шагом адвоката-бизнесмена стало получение фактического контроля над крупнейшим украинским нефтетрейдером — одесским ЗАО "Веста", владельцем которого до 2003 года был предприниматель-армянин Сурен Сардарян. Быстрому развитию "Весты" способствовало наличие значительных финансовых средств, вложенных в фирму в первой половине 90-х годов. А также лоббирование ее интересов в управленческих структурах и правоохранительных органах Одессы и области, при участии того же Олега Кутателадзе. Именно Кутателадзе еще в середине 90-х познакомил Сардаряна с мэром Одессы Эдуардом Гурвицем. Участники рынка нефтепродуктов утверждают, что с 2004 года доля Сардаряна в доходах "Весты" все больше и больше сокращается — ему все больше и больше приходиться отдавать Кутателадзе и его друзьям. А начиная с лета этого года, на рынке активно говорят о проблемах некогда успешной компании. "Создается впечатление, что из них выпили все соки — некогда успешный бизнес загибается",- говорит одни из одесских нефтетрейдеров. Нефтяной, как и портовый бизнес вообще давно привлекает нашего героя. В сентябре прошлого года он то ли в шутку, то ли в серьез заявил, что городские власти Одессы намерены судиться с "Лукойлом". Якобы принадлежащий компании нефтеперерабатывающий завод стал источником неприятного запаха, который регулярно с 2008 года отравляет воздух в городе. Это при том, что все на рынке знают — с 2007 года завод практически вообще не работает.
Контрафактный рынок
О попытках Кутателадзе быть полезным Эдуарду Гурвицу мы уже говорили. Именно он познакомил мэра с проживающими в Австрии чеченцами, работающими в фирме "Нордекс". Любопытно, что компанию которая вместе с Олегом Кутателадзе и Алексеем Ставинцером создала ТИС называли Austrian International Consulting.
Пытаясь доказать свою необходимость городскому голове Кутателадзе в декабре 2008 года провел круглый стол между представителями горадминистрации во главе с мэром Эдуардом Гурвицем и активистами общественно политического объединения "Родина". Впрочем, нормального диалога не получилось. В ходе встречи депутаты задали ряд вопросов непосредственным виновникам городских бед и выдвинули ряд требований к городскому руководству. В частности, депутатов интересовали сроки прекращения безответственного разбазаривания городских земель, рейдерских захватов зданий и предприятий, высотной застройки исторического центра города, махинаций с закупкой медпрпепаратов.
Почему предприниматель так держится городского головы? Ответ прост: он ему полезен. Работа в горсовете приносит Кутателадзе конкретные темы для бизнеса и афер. Так в декабре 2007 года мэрия Одессы сформировала комиссию во главе с Кутателадзе, которой поручено разобраться... в конфликте вокруг рынка "Малиновский". "Комиссия наработала определенные предложения, которые могут разрешить проблему рынка, но все наработки блокируются неконструктивной позицией, занятой депутатами горсовета от Партии регионов, которые откровенно лоббируют интересы группы "Приморье"", — сказано в документе. Смешно, что обвиняя Партию регионов в лоббировании коммерческих интересов, главой комиссии городская власть назначает...директора коммерческой компании "Трансинвестсервис". Как осмелился Кутателадзе наехать на Партию регионов, понятно. он это сделал руками Гурвица, сам оставаясь в тени. Но показательно другое — Кутателадзе оказался на все руки мастер -теперь он заинтересовался еще одной прибыльной сферой одесского бизнеса — торговыми рынками. Собственно это и понятно. в Одессе, где все пропитано духом контрабанды, очень выгодно иметь собственный рынок.
Собственно, основной источник дохода господина Кутателадзе это вовсе не подобранные по ходу нефтетрейдеры и рынки. Источники в УСБУ в Одесской области в один голос утверждают — Олег Кутателадзе под прикрытием очень серьезных людей организовывал перевалку нелегальных товаров. По мнению источников, в Одессе все знают: если у тебя есть "особенный", контрабандный груз, который нельзя светить, то надо идти к людям Кутателадзе. Там помогут решить проблему. "Их специализация не только контрабанда, но и оружие, которое отправляется на экспорт, скажем так, без контроля государства", — говорит другой сотрудник Одесского морского торгового порта, пожелавший остаться неизвестным.
Друг нашего друга
В 2001 году итальянская полиция арестовала гражданина Украины, Израиля и Германии, выходца из Одессы Леонида Минина, проживавшего на испанском острове Ибица. По данным испанской и итальянской прессы, он является одним из самых крупных нелегальных торговцев оружием в Африке. Дело начали расследовать по требованию итальянских прокуроров, которые опирались на отчет ООН о появление российского и украинского оружия в горячих точках. По данным Deutsche Welle 53-летний Минин вопреки международному запрету продавал оружие российского и украинского производства, в основном, автоматы Калашникова и гранатометы, в такие страны африканского континента, как Либерия, Сьерра-Леоне, Конго и Гвинея Оружие попадало в руки разных военизированных группировок и преступных банд. Агенты Минина обменивали оружие не на деньги, а на алмазы, добываемые на континенте. Этот сюжет собственно и лег в основу известного фильма "Кровавый алмаз" режиссера Эдварда Цвика. В Испании Минину принадлежит несколько фирм, в том числе по продаже африканской древесины. По данным испанской прессы, он являлся владельцем огромной яхты и самолета. По данным Deutsche Welle транзит оружия обеспечивался через украинские порты на Черном море.
Как это работает
Схема трафика работает очень просто. Формально через перевалочный комплекс подконтрольный например "Трансинвестсервису" в порту "Южном" ведется перегрузка удобрений, руды и металлопродукции. Контроль за отгрузкой осуществляет представитель пограничной и таможенной службы. Но, фактически, как рассказали сами стивидоры, проследить за тем, что конкретно и в каком объеме переваливается через причалы, которые принадлежат частному собственнику невозможно. "Таможенные и пограничные службы в данном случае не имеют никакой реальной возможности контролировать весь процесс разгрузки-загрузки судна. Более того, те пограничники и таможенники, которые давно работают на одних и тех же причалах, даже в курсе происходящего. Они не просто молчат, но и помогают перегрузке. Естественно, не за просто так", — рассказал один из участников рынка перевозок. Но заниматься контрабандой могут только избранные, среди которых Кутаталадзе.
По данным украинской службы контрразведки деньги за услуги по перевалке "особых" грузов поступают на счета оффшорных компаний. Кое-кто даже знает названия этих компаний: Sea Trade Ltd, BioFarm C Hold Ltd, South Traffic Provide, TIS Traffic Provide. Дальнейшее наше расследование показало, что в правоохранительных органах в курсе деятельности Кутателадзе, но пока его на горячем не поймали. Однако, правоохранителям удалось выйти на оффшорные компании и уже доказать их связь с одесским адвокатом. Правоохранители уверены, что если им не будут мешать, то объективное расследование контрабандных схем компании "ТИС" и ее руководителя, будет доведено до логического конца. А если удастся выяснить, откуда она получала деньги за последние три года, то удастся точно установить весь список заказчиков нелегального трафика, который контролирует Олег Кутателадзе.
И не друг, и не враг
Наблюдая за Кутателадзе со стороны, правоохранители уже сделали для себя выводы, где ставить запятую в фразе "казнить нельзя помиловать". И на это есть свои причины.
В ходе следствия украинские правоохранители вышли на одну из фирм, в чем им помогли работники российских спецслужб и Интерпола. Пока найдена компания TIS Traffic Provide, зарегистрированная на Вирджинских островах 18 июля 2006 года. разработка схемы и вычисление первой компании велось очень долго, прослеживая финансовые потоки из украинского в швейцарские и панамские через шотландские банки. Но подтверждение о реальности действующей компании спецслужбы получили только в августе этого года. Как отметили источники, уже удалось выйти на след и на днях будут подтверждены документально работа и других "темных" оффшоров.
По документам, которые попали в руки издания, один из учредителей компании Chu Pui Chan, китаец по происхождению, проживающий в Великобритании. Как известно, у Кутателадзе тесные связи с китайскими коллегами. В частности, в августе доставкой неизвестного груза под видом техники в порт "Южный" для компании "ТИС" занимается именно китайское судно Зен Хуа 11 (Zhen Jua 11).
Чтобы не быть голословными мы приводим копию документа и перевод его. По просьбе источников, отдавших копии документов мы специально затираем семизначный номер регистрационного свидетельства.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОЛНОМОЧИЯХ
Мы, АТС Trustees (BVI) Limited, находящиеся по адресу P.O. Box 933, 2nd Floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, Британские Виргинские острова, будучи Регистрационным агентом TIS Traffic Provide Ltd. сим подтверждаем, что в соответствии с записями, имеющимися в Зарегистрированном офисе Компании:
1. Компания была зарегистрирована как корпорация на Британских Виргинских островах 18 июля 2006 г., Регистрационный номер Компании XXXXXXX, в соответствии с Законом о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов.
2. Компания была должным образом зарегистрирована, законным образом существует, и обладает надлежащей правосубъектность, в соответствии с законами Британских Виргинских островов.
Но в большей степени интересен следующий документ — доверенность на управление активами компании, выписанная на Олега Кутателадзе. Вот оригинал документа и его перевод:
ОБЩАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ
TIS Traffic provide Ltd., Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах 18 июля 2006 г. под номер 1040263, зарегистрированный офис которой находится по адресу 2-этаж, Abbott Building, г. Род-Таун, о. Тортола, Британские Виргинские острова, далее "Компания",
назначает
г-на Олега Кутателадзе, далее "Представитель",
быть действительным и законным Представителем Компании во всех странах мира за, от имени и по поручению Компании, чтобы совершать действия и принимать меры в отношении любых из нижеперечисленных событий и вопросов, а именно:-
Заключать, контролировать, осуществлять и вести любые сделки и дела обязательные и необходимые или каким-либо образом связанные с или имеющими отношение к коммерческой деятельности и делам Компании, а именно: открыть офис и нанять штат, арендовать или приобрести помещение, рекламировать, принимать на работу, развивать бизнес и выходить на рынок, и заниматься всеми подобными второстепенными занятиями, включая покупку, наем, аренду оборудования для офиса, подписание и выполнение документов, заключение соглашений от имени Компании и всех других связанных услуг и действий;
Вести переговоры, заключать, вступать и брать на себя обязательства по контрактам на таких условиях, которые Представитель по своему личному усмотрению считает целесообразными и надлежащими, и связывать Компанию в силу этого…..
…. ТЕПЕРЬ МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, что настоящим Компания одобряет и подтверждает и соглашается одобрять и подтверждать любые действия, которые совершает либо намеревается совершить Представитель на основании данной Общей доверенности.
Эта Общая доверенность действительна до 17 августа 2010 г.
В СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО Компания подписала настоящий документ в обозначенный ранее день, месяц и год.
Danny C.K.Y. Chu Pui Chan
Директор Компании
То есть абсолютно очевидно, что Олег Кутателадзе управляет оффшорной компанией TIS Traffic Provide и в этом ничего страшного, кроме нарушений местных законов, нет. Правоохранителей же интересует другой вопрос. Кто стоит за схемами Кутателадзе? На сегодня отрабатываются три версии. Первая, наиболее реальная — это бизнес-пара Кутателадзе- Минин. В пользу этой версии говорит их землячество и давнее знакомство. Вторая — Олег Кутателадзе вырос и окреп настолько, что работает сам, а оффшорные компании являются схемой не только отмывания грязных денег, но и увода их от своего бизнес-партнера по украинскому ТИСу Алексея Федорычева. Третья версия — Кутателадзе работает на пару с Алексеем Федорычевым или поделил сферы заработка со своим российским партером. В любом случае, считают в правоохранительных органах, ответ на этот вопрос даст дальнейшая оперативная разработка и следствие.
Пока же понятно одно — Олег Кутателадзе стал одним из основных игроков в налаживании морских международных трафиков. И с этим в ближайшее время придется считаться всем — и его партнерам, в том числе российским, и его оппонентам, в том числе из Латинской Америки.
