Под подозрением Главного следственного управления Национальной полиции оказались "бывшие должностные лица, владельцы и руководители ОАО "Коммерческий банк "Надра".
Национальная полиция расследует преступление, совершенное бывшим топ-менеджментом банка "Надра", совместно с его владельцами, — завладение госсредствами НБУ в размере 10,4 млрд гривен.
Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 16 декабря 2015 года, пишет "Первая инстанция".
Под подозрением Главного следственного управления Национальной полиции оказались "бывшие должностные лица, владельцы и руководители ОАО "Коммерческий банк "Надра".
Согласно судебным документам, в 2008-2014 годах должностные лица финучреждения завладели деньгами, предоставленными ему в качестве рефинансирования на общую сумму 10,4 млрд гривен, "чем нанесли убытки государству на указанную сумму".
В своем обращении в суд полиция просила о доступе к документам, связанным с получением рефинансирования, их дальнейшего использования, возврата.
Также следователи хотели получить приказы о назначении, функциональных обязанностях, должностных инструкциях должностных лиц финучреждения, выполнявших программу рефинансирования.
Ходатайство было удовлетворено.
Ранее министр МВД Арсен Аваков сообщал, что Нацполиция расследует два криминальных производства, напрямую связанных с Дмитрием Фирташем.
Одно касается группы компаний Ostсhem — по поводу убытков государству на 5,742 млрд гривен , еще одно — невозвращения кредита рефинансирования банком "Надра".
"Сейчас еще речь идет и о банке "Надра", где есть лично им подписанная и не исполненная гарантия на миллиарды гривен. Деньги, как вы знаете, из этого банка были выведены, огромное количество людей по всей стране пострадало, и бюджет получил огромную пробоину. Поэтому мы очень серьезно относимся к этому производству", — сказал министр МВД Арсен Аваков в интервью ZN.UA.
В июне 2015 года НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал ПАО "КБ "Надра". Почти 90% финучреждения принадлежит "Центрогаз Холдинг GMBH", связанного с бизнесменом Дмитрием Фирташем.
В феврале этого года "Надра" признали неплатежеспособным. НБУ ввел в банк временную администрацию, назначив управляющей Ирину Стрюкову. Четырехмесячные "реанимационные" финансовые меры не помогли его оздоровить.
В августе 2014 банк был отнесен к категории проблемных из-за недостаточной капитализации.
