Следственный отдел СБУ в Киеве и области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по выявлению обстоятельств предоставления противоправных финансовых услуг четырем гражданам, которые зарегистрировались в так называемых "госорганах" "ДНР"/"ЛНР
Печерский районный суд Киева 21 октября одобрил проведение обыска в нежилом помещении, используемом ООО "Ай Ти Финанс" — владельцем сети платежных терминалов 24 NonStop — с целью выявления и фиксации обстоятельств правонарушения и поиска средств его совершения, в частности, магнитных и жестких дисков с сервера, терминалов связи.
Согласно определению суда, текст которого размещен на веб-сайте 24 NonStop, следователь главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрий Кувачов обратился с просьбой на обыск нежилого помещения в Киеве, право собственности на которое принадлежит ООО "Торгово-промышленная компания "Рико" и которое использует "Ай Ти Финанс".
Д.Кувачов мотивировал свою просьбу тем, что следственный отдел СБУ в Киеве и области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по выявлению обстоятельств предоставления противоправных финансовых услуг четырем гражданам, которые зарегистрировались в так называемых "госорганах" "ДНР"/"ЛНР" для осуществления хоздеятельности и уплаты налогов в бюджет незаконных вооруженных формирований.
Согласно определению суда, указанные лица являются дилерами "Ай Ти Финанс". Они предоставляют услуги по переводу средств через программно-технические комплексы самообслуживания — платежные терминалы.
"Установлено, что "Ай Ти Финанс" не прекратило деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области и предоставляет техническую помощь в материальном обогащении для финансовой поддержки самопровозглашенной "ДНР", — говорится в тексте определения.
В то же время на веб-сайте 24 NonStop 29 октября расположен баннер с надписью "Нас разрушает СБУ. Просим помощи у руководства государства не допустить уничтожения тысяч рабочих мест в Украине".
Как сообщали СМИ, указанный обыск был проведен 28 октября, в ходе которого у компании были изъяты серверы.
Система 24 NonStop основана в 2008 году, позволяет организовать продажу электронных ваучеров, а также прямое пополнение мобильной связи, интернет, IP-телефонии, интернет-денег, кабельного телевидения, страхования, коммунальных платежей и других сервисов.
