Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко прокомментировал публикацию журналиста Дениса Казанского о выведении денег на оффшорные счета народными депутатами Украины.
"Эти документы свидетельствуют убедительно, без всяких сомнений, об использовании народными депутатами преступных схем по выведению украденных у украинцев и Украины денег в оффшоры", — сказал Наливайченко.
"Каждый перевод, который опубликовали независимые журналисты, (последний, кстати, август этого года, до этого июль, до этого май и т.д) — это преступно украденные деньги, с нарушением украинского и международного законодательства, перечисленные, спрятанные от украинской экономики на Британских Виргинских островах", — отметил он.
Наливайченко подчеркнул, что суммы переводов огромны — в документах указаны постоянные переводы 150 тыс., 200 тыс., 300 тыс. евро.
Как отметил Наливайченко, только за один такой перевод можно было бы отстроить полностью разрушенную Сартану в Донецкой области, а за месячный объем выведенных денег — приобрести 50 танков "Булат".
"Очень важно в этой преступной сделке то, что, она контролируется народным депутатом, как и другими его сообщниками от одной олигархической группы, — сказал Наливайченко. — В этих документах четко указано, что олигархическая группа "Укрпроминвест" — это тот спрут, который организовал и использует преступные схемы для кражи денег народный депутат, он же "смотрящий" в парламенте от фракции БПП, указывается как тот, кто координирует и кому отсчитываются за переводы украденных из Украины денег, и указана тут фамилия Кононенко", — сказал Наливайченко.
Более того, в документах указаны фамилии участников схемы, счета и даты, отметил он.
"Сервер " Укрпроминвеста" — главный сервер всех переводов", — отметил Наливайченко.
При этом, экс-глава СБУ подчеркнул, что схема вывода денег довольно типична. "Они (деньги -Авт.) спрятаны сначала в оффшорах, Виргинские острова. После того, как спрятали в оффшорах — перевели в австрийские банки...А дальше все взятки за назначение руководителя Харьковской налоговой инспекции. Сколько? Я вам отвечаю — два миллиона долларов. Куда перечисляется? — Латвийский банк. Из латвийского банка куда? В австрийский. Из австрийского — в оффшоры. Хотите наоборот — пожалуйста, наоборот", — сказал Наливайченко.
По словам экс-главы СБУ, это организовывается "для преступного финансирования дальнейшей политической коррупции в Украине". "Объемы и переводы денег уже в этом парламенте, в этой власти, свидетельствуют еще и о другом — о том, как преступно и цинично врут и крадут, или наоборот — крадут и врут", — заявил Наливайченко.
В связи с этими данными Наливайченко направил запросы в международные структуры по борьбе с отмыванием денег — ФАТФ, министерство внутренних дел Австрии (поскольку из оффшоров деньги, согласно документам, переводились в австрийские банки) и в другие страны-члены ЕС. Кроме того, экс-глава СБУ сообщил, что обратился к правительствам других стран и к тем структурам, которые помогут "не дать уничтожить доказательства заграницей и поспособствуют возвращению выведенных денег".
Также Наливайченко сообщил, что направил запросы и в украинские правоохранительные органы. Заниматься этим делом должна ГПУ, Антикоррупционное бюро, Национальный банк, МВД, отметил он.
