МВД расследует махинации представителя Фонда гарантирования вкладов в Прайм-банке

На прошлой неделе Министерство внутренних дел сообщило о раскрытии факта незаконной деятельности одного из временных администраторов Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Согласно официальному сообщению, работники департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) министерства выявили определенные злоупотребления со стороны уполномоченного лица фонда при осуществлении временной администрации в одном из банковских учреждений.

По информации приближенного к руководству ФГВФЛ источника, который пожелал сохранить анонимность, инцидент якобы имел место в Прайм-Банке.

“Там временный администратор что-то натворил. Сейчас в финучреждении работает целая команда из фонда. Разбираются”, — рассказал он.

Вчера в ФГВФЛ получить подтверждение этой информации не удалось. Мобильный телефон заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Андрея Оленчика тоже не отвечал. Однако на сайте фонда в тот же день, что и пресс-релиз МВД, появилось сообщение о смене временного администратора в Прайм-Банке в связи с “производственной необходимостью”.

На место Олега Рябова уполномоченным лицом в финучреждение был назначен Владислав Кадыров.

Как рассказал начальник департамента ГСБЭП МВД Василий Постный, временный администратор во взаимодействии с должностными лицами неплатежеспособного банка нанес ущерб Фонду гарантирования вкладов физических лиц почти на 19 млн грн. “Злоумышленники в нарушение требований закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц” осуществили взаимозачет однородных требований по другим банковским учреждениям. Такие действия привели к невозможности использования указанных средств банка для погашения задолженности перед вкладчиками”, — сообщает пресс-служба ГСБЭП МВД.

По факту неправомерных действий уполномоченного лица ФГВФЛ правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. “В ходе дальнейшего расследования оперативники установили еще ряд правонарушений, совершенных должностными лицами упомянутого банковского учреждения. Досудебное расследование продолжается. Правонарушителям грозит до 12 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Как показывает практика, ФГВФЛ ошибается не только в своих сотрудниках, но и в банках, которым передает активы и пассивы неплатежеспособных финучреждений. К примеру, еще 28 ноября уполномоченное лицо фонда в банке “Золотые ворота” Валерий Ермак подписал с банком “Стандарт” договор о передаче последнему части активов и обязательств. Точная сумма переданных пассивов в сообщении ФГВФЛ не указывалась, но это как минимум 400 млн грн гарантированных государством депозитов. А уже в эту субботу на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что правоохранители ликвидировали в этом банке конвертационный центр с оборотом 1 млрд грн. “Конвертцентр располагался в Киеве и оказывал “услуги” по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1 тыс. предприятий реального сектора экономики. В схеме были задействованы банковское учреждение — ОАО КБ “Стандарт”, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные”, — написал Аваков.

В то же время руководитель пресс-службы банка “Стандарт” Татьяна Лазарева опровергает информацию министра. “Там была обычная выемка документов одного из клиентов финучреждения, деятельность которого никакого отношения к банку не имеет. С этим будут разбираться наши юристы”, — сказала она.

Если же вина банка все‑таки будет доказана, то НБУ должен будет признать его неплатежеспособным и передать в ФГВФЛ. А средства вкладчикам банка “Золотые ворота”, скорее всего, снова придется выплачивать самому фонду.