Сотрудники следственного управления финрасследований Миндоходов раскрыли ряд теневых схем и наложили арест на имущество и средства, связанные со скандально известным бизнесменом Сергеем Курченко, общим объемом около 1 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
“Следователи открыли сразу 7 уголовных расследований в отношении должностных лиц ряда предприятий, связанных с Курченко”, — отметили в следственном управлении.
В частности, расследуются три факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму свыше 182 млн гривен, выявлен факт хищения и последующей легализации средств в размере 800 млн гривен, а также открыто два уголовных расследования по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность около 50 фирм.
Кроме того, в следственном управлении подчеркнули, что с целью возмещения государству нанесенного ущерба наложен арест на банковские счета и имущество связанных с Курченко фирм.
“На средства, находящиеся на банковских счетах в размере около 700 млн гривен, наложен арест. Кроме того, вещественным доказательством признан и также арестован нефтегазовый комплекс в Херсоне общей стоимостью около 200 млн гривен”, — подчеркнули в ведомстве.
На данный момент, сообщили в пресс-службе, ведутся следственные действия по расследованию и ликвидации других схем незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.
Убытки, причиненные государству по этим схемам, составляют, по оценкам следователей, около 2 млрд гривен.
Ранее, в марте, Генеральная прокуратура Украины начала проверку коммерческих фирм, которые так или иначе приближенные к Курченко, на предмет получения и легализации незаконным способом государственных средств.
