Обнародована одна из схем вывода средств из Брокбизнесбанка

Принадлежащий Сергею Курченко “Брокбизнесбанк“ предоставил кредит в размере 650 млн грн (около $77 млн по курсу на тот момент) фирме с признаками фиктивной. Об этом пишет business new europe.

Журналист издания обнаружил фрагменты документа, в котором отражены данные о решении “Брокбизнесбанка” предоставить кредит ООО “Виртус ХХI” (у нее даже нет сотрудников и офиса, а директор и собственники — подставные лица). Документ пытались уничтожить. На уцелевших его остатках видно, что за это решение голосовали председатель наблюдательного совета банка Денис Бугай, замглавы наблюдательного совета группы ВЕТЭК Борис Тимонькин, а также один из акционеров “Брока” — юрлицо ООО ”Айнам”.

Кредит был предоставлен в декабре 2013 или позже. То есть в период, когда “Брокбизнесбанк” уже был в проблемном состоянии. В феврале Нацбанк выделил этому банку рефинансирование в размере 1 млрд грн для стабилизации ситуации.

Фирма “Виртус ХХI” в 2011 году выиграла ряд тендеров государственной “Укргаздобычи” на поставку оборудования на 147,68 млн грн. По одному из этих тендеров на поставку колонных головок (на 15,02 млн грн) МВД возбудило уголовное дело по факту завладения неустановленными лицами государственными средствами в особо крупных размерах. По данным следователей, “Виртус ХХI” вообще не ввозила на территорию Украины заказанные ей колонные головки. Результаты следствия на данный момент неизвестны.

Последним владельцем фирмы “Виртус ХХI” является житель села Хролы Харьковской области Александр Топчий. В 2011 году фирма была зарегистрирована на харьковчанина Олега Балыка и МЧП “Ледис” харьковчанина Дмитрия Кулешова. Ранее владельцем “Ледис” была сумчанка Елена Викторовна Курченко.

В прошлом году группа ВЕТЭК объявила о приобретении 40% акций “Брокбизнесбанка”. Наблюдательный совет группы возглавляет Сергей Курченко. По данным Forbes-Украина, фирма “Виртус ХХI” причастна к группировке, связанной с Курченко. Также Курченко был причастен к так называемой программе “Сжиженный газ”. Она заключалась в том, что “Укргаздобыча” продавала определенным компаниям сжиженный газ по льготной цене в пять раз дешевле рыночной. В прошлом году прибыль фирм “ВЕТЭКу” на государственных аукционах по сжиженному газу составила 1,5 млрд грн, одновременно убыток “Укргаздобычи” — более 1 млрд грн.

Настоящие владельцы “Брокбизнсбанка” и группы ВЕТЭК неизвестны.