Заполняя документы, подтверждающие, что братья Клюевы являются конечными бенефициарами австрийской CEE Immobilien Development AG, они нарушили законы Австрии.
Формуляр, который Клюевы подали в австрийский VorArlberg Landes — und Hypothekenbank AG, гласит, что они — конечные бенефициары компании CEE Immobilien Development AG (сегодня переименована в CEE Clean Economic Energy AG). Компания владеет парком солнечных электростанций Клюевых.
В этом документе братьям Клюевым был поставлен вопрос, являются ли они “politisch exponierte Personen” (PEP) — “политически значимыми лицами”.
Оба ответили — “нет”, нарушив австрийское законодательство, так как на момент заполнения формуляра — 22 февраля 2010 — они оба были народными депутатами Украины.
Австрийский закон о банках, придерживаясь требования Третьей директивы по борьбе с отмыванием средств, обязывает финансовые учреждения проверять, принадлежат их клиенты в “политически значимым лицам”.
В статье 2 пункт 72 австрийский закон расшифровывает, что “политически значимыми лицами” являются те, которым поручено выполнение “значительных функций”. Это:
а) главы государств или правительств, министры, заместители министров и государственные секретари;
б) члены парламента;
в) члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня и т.д.
Оба Клюева работали депутатами, они должны были ответить “да” на вопрос, так как являлись “политически значимыми лицами”, но их ответ был отрицательным.
Таким образом, братья Клюевы значительно упростили себе бизнес, так как избежали необходимости проходить дополнительные проверки со стороны банка.
Если бы Клюевы правдиво указали свой статус, то банк бы ввел дополнительные меры безопасности в работе с этими клиентами. VorArlberg Landes — und Hypothekenbank AG установил бы регулярный мониторинг отношений с этими клиентами. И главное — “кредитные и финансовые учреждения должны принять адекватные меры для установления источника благосостояния и средств” братьев Клюевых.
Как пишет журналист “Украинской правды” Сергей Лещенко, если этот обман признают способом совершения отмывания средств или мошенничества, то за эти преступления в случае причинения вреда на сумму более 50 000 евро в Уголовном кодексе Австрии предусмотрено наказание от 1 до 10 лет лишения свободы.
