КОМПРОМАТ.UA | Разоблачена земельная афера на сумму пол милльярда гривень

23 июня 2012 | 07:13

Злоумышленники скупали имущественные права на землю.

В Харькове завершено расследование и направлено в суд громкое уголовное дело относительно межрегиональной преступной организации, от деятельности которой убытки составили больше чем 497 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, в состав преступного союза входило семь участников, которые занималась незаконными сделками с землей.

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) установили, что злоумышленники на протяжении пяти лет проводили мошеннические комбинации для получения земель Харьковской области общей площадью 697 гектар.

В 2004 году председатель правления одного из акционерных обществ Харькова заприметил земли, расположенные близко к областному центру. Понимая, что прибрать их к своим рукам единолично ему не удастся, он предложил реализацию преступного плана президенту этого же акционерного общества и получил согласие.

В дальнейшем сообщники создали мозговой и руководящий центр преступного соединения и привлекли к нему своих подчиненных.

После этого между соучастниками распределили роли и определили участие каждого в цепи преступлений. Сообщники разработали четкую схему получения земель : они воспользуются правами на приватизацию маленьких кусочков земли граждан, которых не интересует "черное золото".

Таких граждан, на удивление, нашлось не много не мало свыше 350 лиц. А заинтересовали они их просто — деньгами, при чем гонорар за реализацию своего права другим лицом составлял от 450 до 1 тис. грн.

Деньги, которые использовались для подкупа граждан, они брали в том же акционерном обществе под видом благотворительной финансовой помощи. Также с целью конспирации реальных владельцев денежных средств сообщники зарегистрировали на Кипре ряд фиктивных предприятий, расчетными счетами, которых прикрывалась преступная деятельность.

В апреле 2009 года участники преступного формирования получили государственные акты на право собственности земельными участками на имя 350 лиц и легализовали их от имени этих граждан путем составления фиктивных соглашений покупки-продажи в пользу созданных преступниками фиктивных коммерческих предприятий.

Реализовать или передать в аренду заинтересованным лицам земли организаторы аферы не успели, потому что уже были разоблачены работниками УБОП.

Убытки от преступной деятельности возмещены в полном объеме. Участники преступной организации обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч. 4 в. 190 (Мошенничество), ч.3 в.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Им угрожает лишение свободы сроком до пятнадцати лет. Дальнейшую судьбу злоумышленников решит суд.

источник: liga.net

Страница, которая на него вела, больше не существует.

Из-за зерна, вывезенного из захваченных россиянами украинских территорий, Украина и Израиль оказались на грани дипломатического конфликта.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), почти в два раза подняла предельные цены на рынке электроэнергии для юридических лиц с 1 мая.

В Сети появились новые расшифровки разговоров близкого к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича

Служащий ТЦК стал крупнейшим владельцем крипты Ethereum среди украинских чиновников

У Білій Церкві припинив діяльність завод ROSAVA, який тривалий час залишався єдиним виробником автомобільних шин в Україні

Внаслідок теракту в Києві 18 квітня загинув український музикант Ігор Савченко — учасник гурту "Друге Сонце"

В окремих теруправліннях БЕБ конкурси на заступників керівників і атестації детективів набули трагічно-корупційних ознак

Прокуратура Ивано-Франковской области хочет отсудить у ГП "Леса Украины" почти 387 млн грн убытков за вырубку деревьев в нацпарке "Гуцульщина"

У Києві судитимуть директорку ліцею в Деснянському районі за розтрату бюджету закладу.

В Киеве вынесли приговор бывшей начальнице отдела управления образования Днепровской РГА Ольге Дроздовой

Питання впровадження обовʼязкового техогляду для всіх автівок залишається політично чутливим, зауважив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Понад 10 тис. кв. м. майна Державної акціонерної холдингової компанії "Київський радіозавод" перейшли в приватну власність за 2,7 млн грн, коли їхня ринкова вартість становила понад 62 млн грн.

Російські хакери, повʼязані з владою країни-агресора РФ, розгорнули масштабну кампанію з викрадення доступів до акаунтів Signal та WhatsApp.

Уряд Угорщини ухвалив постанову про вилучення валюти та цінностей з інкасаторських автомобілів "Ощадбанку". Документ має створити юридичне підґрунтя для цих дій.

Житомирщина у центрі антикор розслідувань: історія "касира" Дмитрука за версією ЗМІ

Верховна Рада відхилила урядовий законопроєкт №14025, який передбачає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, такі як OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt та інші.

Юристы миллиардера Романа Абрамовича сообщили правительству Великобритании, что деньги, полученные от продажи футбольного клуба “Челси” в 2022 году, принадлежат ему, и он намерен самостоятельно распорядиться ими в благотворительных целях.

Президент США Дональд Трамп приобрел облигации Netflix на сумму более 1,1 миллиона долларов за последние три месяца, когда гигант стриминговых услуг безуспешно боролся с Paramount Skydance за приобретение Warner Bros Discovery.

Хозяйственный суд Полтавской области 24 февраля открыл производство по делу о банкротстве Полтавского горно-обогатительного комбината.

Организатор мошеннических колл-центров Игорь Комаров заявил, что Рубель получает ежемесячную абонплату из каждого “офиса”

Смертельное ДТП во Львовской области совершил прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Руслан Кульчицкий из Самборского района.

После атаки на антикоррупционные органы в июле президент Владимир Зеленский хоть и принял решение отступить, но только для того, чтобы перегруппироваться и продолжить.

Экс-нардепа от Партии Регионов Юрия Иванющенко, подозреваемого в легализации 18 га государственной земли на более 160 млн грн, объявили в розыск.

Національна поліція розпочала досудове розслідування щодо звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві.

Глава Минфина США Скот Бессент обвинил Индию в наживании на резком увеличении закупок российской нефти

На Полтавщині жінка зазнала психологічного тиску та емоційної пригніченості після заклику колишнього чоловіка утриматися від вживання алкоголю.