Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службой в Кировоградской области выявлены махинации на рынке зерна, передает пресс-служба ведомства.
По информации ГНС, должностные лица ЧП обязались хранить семена подсолнуха, принадлежащие другому обществу. Однако при проверке оказалось, что зерна на складе нет, что противоречит требованиям договора. Стоимость продукции составила 1 млн 45 тыс. грн.
Полученные деньги за хранение семян предприниматели использовали для приобретения сельскохозяйственной продукции. Как выяснилось, ЧП поставляло семена на адрес фирмы, которая оказалась фиктивной. Таким образом, предприятие незаконно получило деньги и легализовало их путем использования в хозяйственной деятельности.
По данному факту в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины.
