Налоговики Киева задержали 25-летнего уроженца Черкасской области, который организовал около 20 фиктивных предприятий.
Помогали ему в этом двое земляков, которые выполняли функции бухгалтера и курьера, сообщает "Украинская правда. Киев".
Общий оборот центра составил свыше 250 миллионов гривен.
При реализации оперативных материалов в целом было проведено 10 обысков в офисах, квартирах и автомобилях участников конвертационного центра, из которых изъято 17 печатей фиктивных предприятий, черновую бухгалтерию и 175 тысяч гривен наличных.
Налоговики арестовали четыре расчетных счета в банковских учреждениях г. Киева.
Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины. Организатор "конверта" задержан. Ведется следствие.
Напомним, ранее в Киеве был ликвидирован еще один конвертационный центр. Детальнее читайте здесь.
