Сотрудниками подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в г. Киеве выявлены нарушения налогового законодательства одного из обществ, которое выиграло тендер у Министерства обороны Украины относительно строительства зданий. Предпринимателя задержали. Наложен арест на недвижимое имущество и личный автотранспорт руководителя общества на общую сумму 6,72 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНА.
На основании собранных материалов 25.02.11 Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 209 УК Украины относительно директора данного общества. Он, будучи чиновников, совершил действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконности перемещения денежных средств на сумму 3,37 млн. грн. на счет другого субъекта хозяйственной деятельности, имеющего признаки фиктивности, умышленно указав в платежных поручениях заведомо ложные сведения о назначении платежа. Проверкой установлено, что указанное общество финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, технических возможностей выполнять монтажно-строительные работы не имело. Указанные средства переведены в наличность и использованы в собственных интересах.
По результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу был наложен арест на недвижимое имущество и личный автотранспорт руководителя общества на общую сумму 6,72 млн. грн.
Самого же руководителя задержано в порядке ст. 115 УПК Украины и по решению районного суда г. Киева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и содержания в Киевском СИЗО Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.
