В декабре текущего года Генеральной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению 13 членов преступной группировки в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 УК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
Досудебным следствием установлено, что организованной группой создано "конвертационный центр" с фиктивных предприятий, которые на протяжении трех лет использовались в преступной деятельности, в частности, относительно получения неконтролируемого государством прибыли от предоставления легально действующим предприятиям незаконных услуг по переводу безналичных средств в наличные, а также обеспечение поддельными бухгалтерскими документами, которые использовались для увеличения валовых расходов, налогового кредита и документального подтверждения использования средств с целью уклонения от уплаты налогов.
Вследствие преступных действий причинен ущерб государственным интересам на сумму свыше 9 млн грн. С целью возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых на сумму свыше 23,5 млн. грн.
