КОМПРОМАТ.UA | Международные рейдеры из Одессы

27 июля 2010

автор: Павел Орлов

Одесские рейдеры освоили захват зарубежных компаний. К международному рейдерству оказался причастен и начальник одесского территориального управления ГКЦБФР Юрий Ровинский

По числу рейдерских захватов Одесса прочно удерживает одни из первых позиций в Украине. Санатории Укрпрофздравницы", Черноморское морское пароходство, заводы "Орион" и "Центролит", ЗАО "Одессакондитер" — это только наиболее часто упоминаемые в СМИ предприятия, подвергшиеся рейдерским захвату в Южной Пальмире. Однако недавно одесские рейдеры освоили даже захват зарубежных компаний. К международному рейдерству оказался причастен и начальник одесского территориального управления госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Ровинский. Впрочем, обо всем по порядку.

В сентябре 2004 года, акционер ЗАО "Одесскондитер", Валентина Гросу зарегистрировала в США компанию "ВИОР ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЛЛС (VIOR TRADING COMPANY LLC)" (резидент США, штат Арканзас). В качестве номинального собственника, что не редкость в отечественном бизнесе, выступила сестра ее мужа — Виорика Логхин, проживающая в Италии. Именно на этой компании в 2008-2009 гг. числились приобретенные в течение 10 лет Валентиной Гросу акции "Одессакондитер". Владелица акций считала, что так сможет обезопасить принадлежащие ей бумаги от посягательств украинских рейдеров. Оказалось, опасалась за свое имущество Валентина Григорьевна не зря.

Первые попытки получить контроль над "ВИОР ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЛЛС" были предприняты главой набсовета "Одессакондитер" Валентином Хамаловым еще летом 2009 года, когда он пытался получить доверенности на действия от имени "ВИОРа". Именно после этих попыток Гросу перевела акции с "ВИОРА" на своих родственников, уже тогда понимая, что угроза ее собственности есть, даже если она, эта собственность, записана на ее американскую компанию.

Между тем события развивались именно в направлении "отъема" вполне законно приобретенных акций. Когда Валентина Гросу осенью захотела продать свои акции кондитерской фабрики, на встрече с потенциальным покупателем пришел начальник одесского территориального управления государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Ровинский. И заявил, что фабрика принадлежит ему. При этом документально подтвердить свои права не смог.

Дальше- больше. Пока продолжались судебные разбирательства (не закончившиеся и по сей день), в апреле этого года, когда очередной раз Гросу попросила Кипрский филиал КБ "Приватбанк" представить ей выписку по операциям по счету "ВИОРа" ей по телефону сообщили…. что она больше не является уполномоченным лицом компании, а ее родственница — собственницей. Из телефонного разговора с сотрудницей банка Ириной Моргачевой Гросу узнала о том, что право собственности на указанную компанию перешло от Виорики Логхин к новому собственнику, имя которого Моргачева назвать отказалась. Также она сообщила, что доверенность, выданная Компанией "ВИОР ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЛЛС" на имя Гросу В. Г., отозвана, а код в системе "клиент-банк" изменен, поэтому контактным лицом Гросу В.Г. больше не является. Документы, на основании которых перешло право собственности на акции указанной компании, были, по словам Моргачевой И.И., переданы в Кипрское отделение Приватбанка из Украины с нотариально заверенной подписью собственницы акций компании — Виорики Логхин. Сообщить что это были за документы, а также предоставить их копию на требование Гросу В.Г. Моргачева отказалась.

Сколько веревочке не виться…

Таким образом, неким злоумышленникам таки удалось украсть права собственности на "ВИОР ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЛЛС" Именно украсть, потому что Виорика Логхин никаких доверенностей не подписывала. Более того, она в течение нескольких лет Италию не покидала.

Как удалось выяснить юристам, побывавшим на Кипре вместе с Виорикой Логхин, доверенность направленная на Кипр через Николаевское отделение "Приватбанка", оказалась поддельной. Она была заверена молдавским нотариусом. И оформлена на некоего Евгения Подопригору. Который, еще пару лет назад был директором гостиницы "Валентина". Данная гостиница, по данным "Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины" является собственностью ЗАО "Одесский консервный завод". Владельцем же одесского консервного завода, в свою очередь, является Александр Юрьевич Ровинский, сын начальника теруправления ГКЦБФР Юрия Ровинского. Того самого, который безосновательно считает себя "хозяином" кондитерской фабрики. А также того, кого в СМИ связывают с незаконными захватами целого ряда одесских предприятий.

Таким образом, получается, что инвесторы, приобревшие у Валентины Гросу 90% пакет акций ЗАО "Одессакондитер", правы — истинным организатором, идейным вдохновителем, а главное заказчиком захвата ЗАО "Одессакондитер" бывшим менеджментом фабрики является именно Юрий Ровиснкий. Цепочка, ведущая от исполнителей захвата американской компании прямо указывает именно на это.

Ведь зачем понадобилось похищать права на "ВИОР"? Исключительно для похищения акций Одессакондитер". Как известно, не без содействия Юрия Ровинского и его высоких покровителей в центральном аппарате ГКЦБФР реестр ЗАО "Одессакондитер" постановлением комиссии был признан утраченным и не подлежащим восстановлению. Хотя на самом деле реестр в законном порядке ведется регистратором "Коммекс-регистратор".

Так, подчиненные Юрия Ровинского (из теруправления ГКЦБФР в ноябре 2009 г. во время "проверки" деятельности бывшего регистратора с помощью оперуполномоченного УСБУ в Одесской облатси Гаращенко проникли в помещение регистратора ООО ФК Гарант и составили акт о том что они "не нашли реестра ЗАО". Который за два месяца до этого был передан ОАО "Комекс-регистратор", о чем были поставлены в известность и все акционеры, и территориальное управление ГКБЦФР и ее центральный аппарат.. Затем,. по поручению. тогдашнего главы Комиссии Сергея Петрашко, членами ГКЦБФР (в т.ч. Николаем Бурмакой, который выступившим инициатором постановления), которые предварительно убедились в том, что реестр находится в ОАО "Комекс-регистратор", было издано постановление о "признании реестра утерянным" (январь 2010р.). Членом ГКЦБФР Алексеем Петрашко составлено постановление об обязательстве ЗАО "Одесакондитер" "возобновить реестр", на основании чего бывшим правлением был сфабрикован "последний" реестр на нужную им дату — апрель в 2009 г., избранную произвольно, а затем передан сразу двум подконтрольным Ровинскому регистраторам — ООО "Регистрационный центр "ДЮК"" и ООО "Региональный реестродержатель".

Таким образом, благодаря признанию ГКЦБФР реестра утраченным, сегодня созданы второй и третий реестры акционеров фабрики. И эти реестры восстанавливаются на момент, когда акции еще находились на счетах "ВИОРа". В таком случае, тот, кто владеет "ВИОРом" -владеет и акциями фабрики.

Насколько удастся Юрию Ровинскому очередная афера по захвату очередного одесского предприятия, пока неизвестно. Понятно одно — у чиновника с приходом новой власти уже не хватает связей внутри страны — иначе бы не пришлось осуществлять столь сложную и мягко говоря, криминальную аферу с похищением прав на американскую компанию.

источник: from-ua.com

Что же касается передачи реестров двух ЗАО «КОМЕКС-регистратору», если такое имело место, как пишет Павел Орлов по заказу Гросу, лица, осуществившие подобную операцию понесут установленную законом ответственность. Жаль, что за клевету нынче не наказывают, хотя, если такая клевета распространяется в отношении чиновника, обязанностью которого является поддержание репутации госслужащего, чиновника, не допускающего произвола, следующего предписаниям закона, то у Гросу появляются все шансы к ряду уголовных дел, возбужденных в отношении нее, добавить новое… из раздела 15 Уголовного кодекса Украины «Преступления против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан». Так что вполне понятный план Гросу путем шантажа и подрыва авторитета Юрия Ровинского «обратить в свою веру» и сойти с законного пути, очень скоро может обернуться для Гросу парой-тройкой лет к сроку лишения свободы…

Ведение восстановленного реестра ведется ОДНИМ регистратором – ООО «РРТ», а ООО «ОРЦ «ДЮК», который якобы параллельно ведет систему реестра, был избран временным регистратором в целях выполнения указаний центрального аппарата ГКЦБФР (руководимой на тот момент не Сергеем Петрашко, а новым руководителем, что лишний раз подтверждает неправдивость сведений, распространяемых Гросу о неких мифических покровителях начальника Одесского теруправления ГКЦБФР, а заодно и легитимного менеджмента предприятия).

В очередной раз правовая позиция чиновника преподносится как «ущемление прав законного собственника», хотя в действиях Юрия Ровинского не просматривается никаких отклонений от тех рамок, в которых должен находиться и осуществлять свою деятельность регулятор рынка ценных бумаг. А восстановление реестра акционеров, поданное работником пера как очередное злостное нарушение прав Гросу, которая дескать всех предупредила и что акции украла, и что реестр передала ОАО «КОМЕКС-регистратор» (с недавних пор существующему под названием ООО «Комекс-финанс»), является лишь необходимым действием в связи с реальной утратой системы реестра (а вернее его кражей все той же Гросу через ООО «Фондовая компания «Гарант») для восстановления прав собственников акций ЗАО «Одессакондитер» и ЗАО «Торговый дом «Люксембургский».

Хотя Гросу не растерялась и, зная, что ее очередной манифест о нарушении ее прав может провалиться с треском, заявила, что виновником всех ее бед является Юрий Ровинский – начальник Одесского территориального управления ГКЦБФР, но уже не сам, а вместе с сыном и бывшим директором гостиницы «Валентина». Гросу с приглашенным журналистом Орловым даже цепочку выстроили, роли всем распределили, основываясь на факте владения этими лицами определенным бизнесом (данные о чем были получены из Интернета), что не является противоправным в отличие от фиктивного предпринимательства с примесью хищения госпожи Гросу.

При этом изначально она ни коим образом не позиционировала себя как собственника «Виор трейдинг компани», а, будучи его представителем по доверенности и контактным лицом, попыталась перевести и фирму на себя. И возможно у нее бы это и вышло, если бы не реальный собственник этого оффшора, в срочном порядке принявшийся доказывать, отстаивать и защищать свои права, в том числе и через отзыв доверенности, данной когда-то Гросу и инициирование ряда уголовных дел в отношении Гросу, ее соратников, советчиков, помощников и инвесторов (знаменитой инвестиционно-рейдерской компании ГК «ТЕКТ», руководимой Вадимом Грибом, с недавних пор ставшим советником в СБУ и значительно утратившим контроль над своим бизнесом, о чем свидетельствует ряд статей в массмедийном пространстве о том, что в «ТЕКТе» скоро останется пару человек, а остальные попадут под сокращение, а сама фирма не избегнет распада).

Хотя на этот раз традиционная тревога за свою жизнь сменилась боязнью за собственность. Да и временные рамки такой боязни Гросу передвинула на год (сначала она заметила неладное в 2008 году, а сейчас, оказывается, летом 2009 года). Да и ее тревоги как-то странно распределились. Сначала она получила распоряжение менеджмента ЗАО «Одессакондитер» и собственника «Виор трейдинг компании ЛЛС» на осуществление конкретных действий – сделки по продаже акций другой американской компании, затем она воспользовалась оказанным доверием на свое усмотрение и фактически украла акции, а после этого заявила, что страшно боится за свою жизнь. И все это, заметим, происходило через ряд подставных лиц с низким социальным статусом и явно свидетельствовало о преступности совершенных ею действий. В общем Гросу выполнила всё в лучших традициях криминалитета.

А еще утешает то, что у нее на руках 30-летняя ни дня не работавшая дочь, зять, женившийся на статусе госпожи Валентины Гросу и даже с горем пополам проработавший некоторое время на кондитерской фабрике для подтверждения своей лояльности семейству. Может источником семейного дохода был муж Валентины Гросу, много лет «честно» прослуживший прапорщиком погранслужбы и так и не дослужившийся даже до звания младшего лейтенанта. Такой вариант возможно и не лишен определенной логики. Однако снова есть НО. Помимо своего статуса предпринимателя, который, кстати, должен подтверждаться документально (и налоги должны платиться, ведь в ином случае предпринимательство будет считаться фиктивным – а это уже статья уголовного кодекса), госпожа Гросу указывает, что «она стала серьезно переживать за свое здоровье и даже жизнь. Свои акции она ради СОБСТВЕННОЙ безопасности переписала на членов семьи».

Для определения её финансового положения мы подняли ее зарплату за последние 11 лет. Хотя… Как она сама утверждает, акции она скупала на протяжении 10 лет. (Справочно: предприятие ЗАО «Одессакондитер», а вместе с ним и ЗАО «Торговый дом «Люксембургский» существуют с 29 декабря 2003 года. Так как же она могла скупать акции этих предприятий, когда их еще и в проекте не было?! Возможно она собирала на них деньги, откладывая с каждой зарплаты, дабы накопить не много ни мало почти 10 миллионов гривен (и это только по номиналу(!). И что тут скажешь ?!). За период с 1998 года по июнь 2009 года (именно с этого времени она перестала посещать работу) ее общий заработок на предприятии (здесь речь пойдет о заработке ее как члена наблюдательного совета ЗАО «Одессакондитер» и главного бухгалтера его предшественника ЗАО «Одесса») составил меньше 500 тысяч гривен. Согласитесь, что даже если не тратить с этих зарплат ни копейки, – 10 миллионов не соберешь. А еще утешает то, что у нее на руках 30-летняя

(львиная доля которых ежемесячно пересылается в Молдову многочисленным родственникам). Вот и подошли мы к ответу на вопрос о том, что же она за собственник и с чем связано столь позднее ее появление в игре семьи Гросу – когда исчезли все, хоть мало-мальски правдоподобные, объяснения как Валентина Гросу стала собственницей почти 90% акций, в игру вступила итальянская миллионерша, а по совместительству сиделка и гувернантка – Виорика Логхин. Итак, из статьи господина Орлова следует, что собрались как-то предприниматель Гросу и миллионерша Логхин, накопили денег и купили ЗАО «Одессакондитер», а на сдачу – официального дистрибьютора фабрики – ЗАО «Торговый дом «Люксембургский». Но не удосужился «уважаемый журналист» ответить на простой вопрос каким же образом госпожа Гросу стала предпринимателем и сконцентрировала в своих руках более 90 % акций предприятий.

Виорика Логхин – гражданка Молдавии, долгое время проживавшая в г. Хынчешты (а прописанная в селе Войнеско Хынчештского района) с мужем и детьми школьного возраста. С некоторых пор она действительно переехала в Италию… на заработки, и, работая гувернанткой, горничной и сиделкой (т.е. занимаясь самым низкооплачиваемым занятием, от которого отказываются даже итальянские безработные, предпочитая получать пособие по безработице), вряд ли могла бы похвастаться доходами, позволяющими купить столь большое и мощное предприятие как «Одессакондитер», да и для создания и поддержания оффшорной компании, коей является «Виор трейдинг компани», тоже нужны определенные (хотя в сотни тысяч меньшие) ежегодные капиталовложения, которые вряд ли могут быть следствием ее заработка, составляющего что-то около 350 евро в месяц (львиная доля которых ежемесячно пересылается в Молдову многочисленным родственникам).

И вот в свет вышел очередной материал из разряда неприкрытой «заказухи». На этот раз от некоего Павла Орлова. Хотя, если подумать, что Павел Орлов, что Юрий Арский, что Иван Петракович – все на одно лицо – «оголтелые писаки», абсолютно не владеющие понятиями морали, объективности информации, беспристрастности, доказуемости и адекватности. И снова в центре внимания у «горе журналиста» госпожа Гросу, но на этот раз не одна, а со свояченицей – Виорикой Логхин – подпольной миллионершей из Италии, как следует из, с позволения сказать, статьи. Но кто же в действительности эта самая Виорика и почему она появилась в качестве номинального собственника (т.е. собственника, скрывающегося за именами определенных американских граждан) американской компании «Виор трейдинг компании, ЛЛС» только сейчас?! Ответ банально прост. Но обо всем по порядку. Виорика Логхин – гражданка Молдавии, долгое время проживавшая в г. Хынчешты (а прописанная в селе Войнеско Хынчештского района) с мужем и детьми школь

Страница, которая на него вела, больше не существует.

Из-за зерна, вывезенного из захваченных россиянами украинских территорий, Украина и Израиль оказались на грани дипломатического конфликта.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), почти в два раза подняла предельные цены на рынке электроэнергии для юридических лиц с 1 мая.

В Сети появились новые расшифровки разговоров близкого к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича

Служащий ТЦК стал крупнейшим владельцем крипты Ethereum среди украинских чиновников

У Білій Церкві припинив діяльність завод ROSAVA, який тривалий час залишався єдиним виробником автомобільних шин в Україні

Внаслідок теракту в Києві 18 квітня загинув український музикант Ігор Савченко — учасник гурту "Друге Сонце"

В окремих теруправліннях БЕБ конкурси на заступників керівників і атестації детективів набули трагічно-корупційних ознак

Прокуратура Ивано-Франковской области хочет отсудить у ГП "Леса Украины" почти 387 млн грн убытков за вырубку деревьев в нацпарке "Гуцульщина"

У Києві судитимуть директорку ліцею в Деснянському районі за розтрату бюджету закладу.

В Киеве вынесли приговор бывшей начальнице отдела управления образования Днепровской РГА Ольге Дроздовой

Питання впровадження обовʼязкового техогляду для всіх автівок залишається політично чутливим, зауважив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Понад 10 тис. кв. м. майна Державної акціонерної холдингової компанії "Київський радіозавод" перейшли в приватну власність за 2,7 млн грн, коли їхня ринкова вартість становила понад 62 млн грн.

Російські хакери, повʼязані з владою країни-агресора РФ, розгорнули масштабну кампанію з викрадення доступів до акаунтів Signal та WhatsApp.

Уряд Угорщини ухвалив постанову про вилучення валюти та цінностей з інкасаторських автомобілів "Ощадбанку". Документ має створити юридичне підґрунтя для цих дій.

Житомирщина у центрі антикор розслідувань: історія "касира" Дмитрука за версією ЗМІ

Верховна Рада відхилила урядовий законопроєкт №14025, який передбачає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, такі як OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt та інші.

Юристы миллиардера Романа Абрамовича сообщили правительству Великобритании, что деньги, полученные от продажи футбольного клуба “Челси” в 2022 году, принадлежат ему, и он намерен самостоятельно распорядиться ими в благотворительных целях.

Президент США Дональд Трамп приобрел облигации Netflix на сумму более 1,1 миллиона долларов за последние три месяца, когда гигант стриминговых услуг безуспешно боролся с Paramount Skydance за приобретение Warner Bros Discovery.

Хозяйственный суд Полтавской области 24 февраля открыл производство по делу о банкротстве Полтавского горно-обогатительного комбината.

Организатор мошеннических колл-центров Игорь Комаров заявил, что Рубель получает ежемесячную абонплату из каждого “офиса”

Смертельное ДТП во Львовской области совершил прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Руслан Кульчицкий из Самборского района.

После атаки на антикоррупционные органы в июле президент Владимир Зеленский хоть и принял решение отступить, но только для того, чтобы перегруппироваться и продолжить.

Экс-нардепа от Партии Регионов Юрия Иванющенко, подозреваемого в легализации 18 га государственной земли на более 160 млн грн, объявили в розыск.

Національна поліція розпочала досудове розслідування щодо звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві.

Глава Минфина США Скот Бессент обвинил Индию в наживании на резком увеличении закупок российской нефти

На Полтавщині жінка зазнала психологічного тиску та емоційної пригніченості після заклику колишнього чоловіка утриматися від вживання алкоголю.