Уголовные дела за контрабанду более $7 млн возбуждены против гражданина К по материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА во Львовской области.
Как сообщили в отделе связей со СМИ и общественностью ГНА во Львовской области, сотрудники налоговой во время проверки установили, что гражданин К. в 2005-07 годах во время пересечения государственной границы между Украиной и Польшей неоднократно декларировал ввоз в Польшу наличной иностранной валюты, хотя по информации, полученной из НБУ, не получал разрешения или индивидуальных лицензий на вывоз, перевод и пересылки валюты через таможенную границу Украины.
В частности, гр. К. пересекал государственную границу Украины, направляясь в Польшу через пункты пропуска "Краковец" и "Шегини", без декларирования вывоза иностранной валюты и оформления соответствующих деклараций.
Однако, при въезде в Польшу (таможенные отделы "Корчова", "Медика", таможенное управление в Перемышле) декларировал ввоз на территорию Польши валютных ценностей на общую сумму 7 млн. 327 тыс. долларов США и 42,5 тыс. евро, что в эквиваленте по курсу НБУ на момент вывоза составляет 37 млн. 545 тыс. гривен.
В ходе проведения обысков по месту жительства и в офисном помещении частного предприятия "Д", директором которого является гражданин К., изъято компьютерную и оргтехнику, бухгалтерские документы, свидетельствующие об использовании в хозяйственной деятельности ООО "Д" товарно-материальных ценностей, ввезенных СПД — физическим лицом гражданином К.
Гражданин К. задержан согласно ст.115 УПК Украины. Ведется расследование уголовного дела.
В настоящее время проводится сбор материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении гр. К. по ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, приобретенных преступным путем).
