Правоохранительные органы обнаружили факты перечисления бюджетных средств коммунального учреждения "Теплоснабжение города Одесса" на счета фиктивной фирмы "Юг-энерго".
Об этом сообщила сотрудник сектора по связям с общественностью Одесского городского управления внутренних дел Татьяна Хмельницкая.
В сообщении подчеркнуто, что главными фигурантами данной преступной схемы выступали фиктивное предприятие "Юг-энерго" и КП "Теплоснабжение Одессы". Они являются основными подозреваемыми по уголовному делу о фиктивном предпринимательстве (статья 205 УК Украины) и подделке и использовании поддельных документов (статья 358 УК Украины).
Во время санкционированного обыска 21 мая в помещении КП правоохранители нашли документальное подтверждение тому, что 10 млн бюджетных средств разворованы путем перечисления из Одессы на счета других предприятий.
Как заявил заместитель начальника областного управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Николай Сыч, в документах, изъятых при обыске офиса КП, обнаружены доказательства участия его должностных лиц в преступной схеме.
Сотрудники УБОП обнаружили также факты подделки налоговой отчетности упомянутой фиктивной фирмы и заключения незаконных соглашений с предприятиями Киева, Николаева и Донецка с использованием "заведомо подделанных документов".
В настоящее время сотрудники УБОП продолжают проверку законности использования бюджетных средств должностными лицами коммунального предприятия "Теплоснабжение Одессы".
Справка. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту отмывания средств коммунального предприятия "Теплоснабжение Одессы" через счета фиктивных фирм. По данным облУВД, организованная преступная группировка создала конвертационный центр для "хищения бюджетных средств путем составления фиктивных договоров с коммунальными предприятиями и бюджетными организациями Одессы". Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) обыскали 21 мая офис КП и изъяли документы, свидетельствующие о перечислении на счета других фирм, в том числе и фиктивных, свыше 10 млн грн. В настоящее время правоохранители проверяют законность использования бюджетных средств должностными лицами КП. Дело возбуждено по факту использования заведомо поддельных документов фиктивного предприятия, имевшего взаимоотношения с КП "Теплоснабжение Одессы" (статья 358 УК Украины). Подозреваемым инкриминирована также статья 205 часть 2 УК Украины (фиктивное предпринимательство).
