Налоговая милиция Соломенского района столицы совместно с работниками ГУ СБ Украины разоблачила экономическую аферу, организованную группой неустановленных лиц. Злоумышленники с целью прикрытия незаконной деятельности за денежное вознаграждение приобрели с дюжину предприятий, которые регистрировались на подставные лица.
Кроме того, злоумышленниками были приобретены документы нерезидента Украины — компании из Кипра. На все предприятия были открыты счета в одном из банков Киева. На эти счета от субъектов разных форм собственности перечислили средства по бестоварным операциям и по поддельным документам в размере 472 миллионов гривен.
Потом преступники перевели данные средства по сфальсифицированным договорам покупки-продажи компьютерной техники, которую якобы завезли на таможенную территорию Украины, в иностранную валюту — а это почти 30 миллионов долларов США, и перевели на счета кипрского нерезидента.
Через эти финансовые "заигрывания" с занижением налоговых обязательств в бюджет уже не поступило почти 4 миллиона гривен.
Возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие, сообщили в пресс-службе ГНА в г. Киеве.
