Сотрудники СБУ в Полтавской обл. ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 2009 г. в 20 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ. Установлено, что пять местных жителей создали ряд фиктивных предприятий, через которые в теневой оборот выводили средства, полученные преступным путем.
Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали курьеров, у которых изъяли свыше 250 тыс. грн наличными. В офисных помещениях изъяли печати, штампы, чековые книжки и т.п.
По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины и следователями государственной налоговой администрации по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
