Сотрудники МВД в Харьковской обл. прекратили деятельность конвертационного центра. По предварительным данным, в период деятельности конвертцентра через расчетные счета фиктивных предприятий прошло свыше 1,5 млрд грн, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Как выяснили оперативники, 35-летний житель Харькова, с целью проведения бестоварных операций, незаконного обналичивания средств и уклонения от уплаты налогов, начал заниматься фиктивным предпринимательством. Злоумышленник зарегистрировал на своя имя ряд предприятий и организаций. Злоупотребляя служебным положением он, в частности, составил фиктивный документ относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО, отобразил в бухгалтерском и налоговом учете сфальсифицированные даные. В результате этих действий государственным интересам были нанесены убытки на сумму свыше 2,7 млн грн. Также установлено, что правонарушитель, путем составления фиктивных документов и в результате незаконных операций на рынке ценных бумаг осуществлял легализацию средств.
По этим фактам относительно конвертатора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Во время санкционированных обысков наложен арест на 10 банковских счетов фирм и личные счета лиц, причастных к деятельности конвертцентра. Было выявлено и изъято первичную бухгалтерскую документацию, 16 печатей, векселя на общую сумму свыше 6 млн грн, заблокированы на особенном счете платежной карты средства на 1,3 млн грн. По предварительным данным, в период деятельности конвертцентра через расчетные счета фиктивных предприятий прошло свыше 1,5 млрд грн.
Злоумышленник задержан согласно ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а впоследствии решением Киевского районного суда г. Харькова срок содержания под стражей злоумышленнику продлен.
