Организатору "Элиты-Центра" Александру Волконскому "светит" 15 лет. Об этом в интервью Газете по-киевски рассказал заместитель начальника Главного следственного управления МВД, который курировал расследование дела "Элита-Центр", Виктор Ильчук.
"Вообще Волконский-Шахов обвиняется в создании преступной организации, завладении средствами граждан в особо крупном размере и отмывании денег — по каждой статье предусмотрено наказание до 15 лет тюрьмы плюс ответственность за подделку документов (фальшивые паспорта). Деньги сразу обменивались на доллары. В "Правэксе" у Волконского был персональный ящик. Не исключено, что какая-то часть валюты хранилась там, но, сколько именно в банке выяснить не удалось", — рассказывает Ильченко.
По его словам, Волконский молчит о том, как он вывез деньги. "Но не исключено, что основная часть денег была вывезена именно наличными. Из Киева Волконский поехал в Россию. Там его даже задерживали в Перми, но по непонятным для нас причинам — отпустили. Дальше его след всплыл только в Швейцарии. Он посещал Израиль, вероятно и другие страны", — добавил Ильчук.
Отвечая на вопрос о том, кого из чиновников КГГА, визировавших документы на выделение земли, допросили, Ильчук сказал: "Допросили абсолютно всех работников КГГА, которые были причастны к выделению земельных участков. Допрашивали Муховикова, Быструшкина, Голицу, бывшего мэра Омельченко. Чиновники во время допросов, безусловно, нервничали. Мы сразу выделили материалы относительно халатности должностных лиц, в отдельное производство и передали в прокуратуру Шевченковского района. Однако нам в возбуждении уголовного дела отказали. Только на днях Генпрокуратура таки возбудила дело по факту халатности сотрудников столичной мэрии".
По его словам, мэр Леонид Черновецкий также давал объяснения следователям, однако причастность его и членов семьи к афере доказать не удалось.
"Степан подтвердил, что был знаком с Шаховым и тот открывал в его банке персональный ящик. Когда Волконский сбежал — банковский ящичек, естественно, оказался пустым. Суммы, которая там хранилась, в документах нет. Счетов в "Правэксе" у Волконского тоже официально не было", — рассказывает Ильчук.
По его словам, проводился мониторинг, деньги были спущены через ряд предприятий, в основном строительных, под видом взаиморасчетов и ушли в оффшорные зоны. "Мы отслеживали банковские проводки, но следы денежных средств потерялись. Нашли правда один счет в одном из банков Латвии и заблокировали его — там около $400 тыс. Сейчас решается вопрос, как их можно оттуда вернуть".
Для того, чтобы хоть частично возместить ущерб вкладчикам "Элита-Центр", было арестовано имущество "Элиты-Центр" и ее сателлитов на сумму более 140 млн грн. "Это 11 земельных участков, недострой (ул. Отто Шмидта), квартиры и машины Терентьева, Волконского и Шестака.("Мерседес", "Тойота Лэндкрузер", "Лексус" и др.). Во время обысков нашли кое-какие суммы на квартирах создателей "Элиты", — рассказал Ильченко.
Он также отметил, что все показания Волконского сводятся к тому, чтобы себя обелить. "Говорит, мол, хотел строить, а аферу якобы организовал Олег Шестак. Кое-какая информация по розыску Шестака к нам поступает, но пока она малозначительна", — добавил Ильченко.
Отвечая на вопрос о том, может ли повториться афера "Элита-Центр", Ильченко сказал: "Думаю да, ведь по Киеву мы уже наблюдали последователей "Элиты..." — тот же "Киеввысотбуд" — люди до сих пор не получили обещанных квартир. Это дело уже изучали и Генпрокуратура, в итоге вернули расследовать в столичный Главк милиции. Есть и другие...".
