Президент Украины Виктор Ющенко ветировал закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Как сообщает пресс-служба главы государства во вторник, В.Ющенко вернул закон в парламент с предложением отклонить его.
"Новая редакция закона не предлагает принципиально новых методов и механизмов борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а только наделяет Государственный комитет финансового мониторинга Украины неоправданно большими полномочиями относительно сбора и сосредоточения в пределах одного органа неограниченного объема финансовой информации, причем эти полномочия не отвечают реальным потребностям борьбы с экономической преступностью и противодействия финансирования терроризма", — считает президент.
Верховная Рада приняла вышеуказанный закон 6 ноября голосами 393 народных депутатов. Законом расширяется перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, торговцев недвижимостью (риелторов), операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторов, аудиторских фирм, юридических лиц, проводящих любые лотереи, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету, и некоторых других представителей нефинансовых профессий.
В то же время законом устанавливаются определенные ограничения в отношении информирования вышеперечисленными лицами специально уполномоченного органа в сфере финансового мониторинга о своих подозрениях. В частности, указанные лица могут воздержаться от направления соответствующей информации в уполномоченный орган при условии, что такая информация получена при обстоятельствах, которые являются предметом их профессиональной тайны.
Законом также устанавливается обязанность субъектов первичного финансового мониторинга принимать усиленные предупредительные меры в отношении клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по легализации доходов и финансировании терроризма.
Такие меры, в частности, должны приниматься в случае установления и осуществления деловых отношений с иностранными политическими деятелями и иностранными финансовыми учреждениями.
Кроме того, законом расширяется перечень субъектов государственного финансового мониторинга, которые осуществляют функции регулирования и надзора. Это Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство транспорта и связи, а также Министерство экономики.
Законом также предусматривается осуществлять распределение конфискованных активов, полученных в результате легализации доходов или финансирования терроризма, в соответствии с которым средства, полученные Украиной согласно соглашению о распределении конфискованных активов, засчитываются в государственный бюджет Украины.
