В ходе проведения совместных специальных мероприятий сотрудники СБУ, таможенники и пограничники изъяли значительное количество утаенной валюты — 1,4 млн. долларов и 1 млн. российских рублей.
Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы, валюта была выявлена на таможенном посту „Гоптовка” (Харьковская область) во время проведения таможенного контроля автомобиля „Шевроле Лачетти”, который перемещался из Украины в Россию под управлением нашего соотечественника. Пакеты с деньгами находились в задних дверях под обшивкой автомобиля.
Инспекторы Харьковской таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 352 Таможенного кодекса Украины — действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.
Крупный улов получили 16 июня получили пограничники на пункте пропуска "Гоптовка" — стражи границы задержали 50-летнего мужчину, который пытался выехать в Россию, припрятав в тайнике своего автомобиля целое состояние — 1,4 миллиона долларов и полтора миллиона рублей. Пограничники не скрывают, что ждали курьера. Оказывается, "состоятельный нарушитель" уже давно был под колпаком СБУ и МВД. "Автомобиль "Шевроле" пошел по зеленому коридору, — сообщил начальник ВРУ пограничной службы Владимир Карась. — Но мы, конечно же, попросили его пройти досмотр по полной. Под обшивкой обеих задних дверей и нашли упакованные деньги". По словам начальника УСБУ в Харьковской области Андрея Мухатаева, мужчина был курьером и перевозил деньги, обналиченные через так называемый конвертационный центр. Сам задержанный пересекал украинско-российскую границу по несколько раз в месяц, но перевозил не такие крупные суммы. Сейчас ему грозит от 3 до 12 лет лишения свободы. По предварительной информации, заказчик перевозки налички тоже из Харькова. Кроме того, оперативники подозревают, что курьеру помогали сотрудники таможни. "Несколько сотрудников таможни содействовали тому, чтобы курьер беспрепятственно прошел коридор, — говорит Андрей Мухатаев. — Пока они не отстранены. Степень их ответственности установит следствие".
КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Следы этого преступления, по словам главного милиционера области Виктора Развадовского, ведут не только в Россию, но и в Приднестровье. Все дело в том, что обналичивать теневые деньги намного проще и дешевле в любом украинском городе, чем в РФ: за эти операции у нас берут всего 2-3% от суммы, в России — до 13%. От этого и живут конвертационные центры в Харькове. Только за последний год, отчитываются силовики, пресекли работу четырех подобных структур.
"Через один из них за прошлый год прошло более 170 млн грн., более 60 млн было снято наличными, — говорит Андрей Мухатаев. — Официально структуры уплатили налогов всего 20 тыс. грн. Через второй центр сняли наличными более 23 млн, при этом ни копейки налогов с этих денег не платили". Также завели уголовное дело на государственную компанию, которая вывела в тень более 64 млн грн. Еще одна компания незаконно вывела из своего оборота 55 млн грн.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
