Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области начали следствие по факту обнаружения подпольного предприятия по легализации денежных средств.
Об этом сообщила начальник управления массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации в Одесской области Ольга Быковская.
Как сказано в сообщении, следственный отдел ГНА "инициировал обыски по адресам офисов, которые использовались для конвертации денежных средств". В ходе обысков правоохранители изъяли 460 тыс. грн, 5 системных блоков от компьютеров, а также бланки с печатями различных предприятий и средства накопления информации (дискеты, компакт-диски, флэшки).
Все вещественные доказательства переданы в следственный отдел налоговой милиции ГНА в Одесской области. В настоящее время следователи ГНА устанавливают предприятия, которые пользовались услугами центра, а также лиц, причастных к его деятельности.
На каком основании возбуждено уголовное дело и какими доказательсвами располагает налоговая милиция, в сообщении не уточняется.
Справка. По данным пресс-службы ГНА Одесской области, с начала текущего года налоговая милиция возбудила 114 уголовных дел, в том числе 58 — по статьям УК Украины, отнесенным к компетенции подразделений налоговой милиции. Правоохранители ГНА взыскали в бюджет за 5 месяцев 34 млн 115 тыс. грн и изъяли товаров на сумму 11 млн 886 тыс. грн.
Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Одесской области пресекли в январе-феврале текущего года деятельность двух подпольных конвертационных центров с суммарным денежным оборотом свыше 60 млн грн. Налоговая милиция ГНА раскрыла деятельность "транзитных" предприятий в ходе отработки так называемых минимизаторов доходов. Согласно сведениям налоговиков, подобные структуры как правило сопутствуют деятельности минимизаторов в качестве посредников.
