Служба безопасности Украины констатирует злоупотребления крупных розничных торговых сетей при операциях с наличными.
Об этом на совещании с участием Президента Виктора Ющенко сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
"Под нашим наблюдением находятся наибольшие системы розничной торговли — "Фокстрот" и Cash & Carry. Это те люди или организации, которые наличность массово направляют на конвертацию, а потом появляются преступные схемы", — сказал он.
Наливайченко добавил, что сейчас СБУ также расследует нарушения должностных лиц банка "Надра" и Трансбанка, касающиеся махинаций со средствами вкладчиков.
"Надра-банк, Трансбанк и другие — это люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они выводили средства вкладчиков за рубеж на компании-нерезиденты трех стран — Кипра, Литвы, Латвии", — сказал он.
Председатель СБУ предупредил банкиров, присутствовавших на совещании, о недопустимости конвертационных и других незаконных финансовых операций.
Напомним, в декабре 2008 года премьер-министр Юлия Тимошенко обвиняла 7 банков в финансовых махинациях, которые направлены на девальвацию национальной валюты, а именно: Родовид Банк, Альфа-банк (Украина), Укргазбанк, банк "Клиринговый дом", Европейский газовый банк, Мисто-банк, банк "Надра".
Украинские новости
