Столичные работники Государственной налоговой службы остановили функционирование нелегальной финансовой сети, через которую ежемесячно "отмывалось" до 35 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА.
Как стало известно, нелегальную финансовую сеть создал 32-летний киевлянин. Он был квалифицированным специалистом в кредитно-финансовой сфере и за короткое время создал около 30 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица.
Основными клиентами центра были украинские предприятия строительной отрасли, директорами которых выступали граждане Турции. Им быстро оформлялись документы якобы на ремонтно-строительные работы, а денежные потоки направлялись на счета в несколько коммерческих банков Украины. Так, только за один месяц злоумышленники "отмывали" до 35 миллионов гривен.
Подпольную структуру удалось обнаружить в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. Во время задержания оперативникам пришлось одновременно действовать по 3 адресам, в которых было изъято гривен, долларов США и евро на сумму, эквивалентную свыше 3,5 миллионов гривен, а также печати фиктивных и офшорных предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов.
Курьер центра был вооружен пистолетом „Форт”, приспособленным для отстрела зарядов с резиновыми пулями.
Счета фиктивных фирм заблокированы. Установлено несколько функционеров центра, которые дают объяснения.
