Налоговики Одесщины ликвидировали "конвертационный" центр, который предоставлял услуги субъектам ведения хозяйства по конвертации безналичных средств в наличность с использованием "фиктивных" предприятий, — сообщили в пресс-службе ГНА Украины.
В ходе проведения следственных действий по уголовному делу, которое возбуждено по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, установлены 5 предприятий с признаками фиктивности, которые осуществляли операции по незаконной конвертации и легализации денежных средств путем проведения фиктивных операций покупки-продажи зернопродукции и винограда.
Кроме того, разоблачили помещение, в котором лица, причастные к организации фиктивных предприятий, хранили и оформляли документы бухгалтерского и налогового учета, а также другие документы, свидетельствующие о незаконной деятельности связанной с конвертацией.
За период деятельности "конвертационного" центра предприятиями, которые входили в его состав, было проконвертировано в наличность денежные средства на общую сумму более 85 млн гривень. Движение денежных средств на расчетных счетах указанных субъектов ведения хозяйства заблокировано.
Организатор "конвертационного" центра задержан, проведен обыск по месту его жительства. В ходе обыска обнаружены и изъяты печатки 4 субъектов хозяйственной деятельности, накладные и другие документы.
