Незаконно конвертированные средства из Украины выводятся в банки стран Балтии, Кипра и Киргизии. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации Игорь Стельмахович.
И.Стельмахович сообщил, что к выведению валюты за пределы Украины причастны около 50 банков, как отечественных, так и заграничных. Что касается украинских банков, то налоговик отметил, что конвертация — это не политика банков, а попытка получить незаконные доходы банковскими менеджерами.
В целом он констатировал, что этот криминальный бизнес достаточно структурирован, и к нему причастны представители государственной власти: "это индустрия, которая имеет связи в органах государственной власти".
Также И.Стельмахович сообщил, что в 2008 г. ГНА выявила 100 конвертационных центров, а в этом году уже 7 таких центров ликвидированы. По итогам прошлого года возбуждено 106 уголовных дел, изъята наличность и заблокированы средства на счетах субъектов ведения хозяйства в размере 48 млн грн. Общий объем незаконно проконвертированных средств составил свыше 5 млрд грн. В целом же, с целью незаконного выведения за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке было приобретено почти 17, 5 млрд долл.
Самые распространенные схемы выведения валюты за границу, по словам налоговика, это: перевод средств за границу под поставки несуществующего товара; возвращение портфельных инвестиций; покупка валюты для формирования открытой валютной позиции. В частности, через операции по поставке фиктивного импорта уже в этом году было выведено за границу свыше 100 млн долл.
