Сотрудники органов внутренних дел возбудили с начала января текущего года 5 уголовных дел в отношении чиновников трех одесских кредитных обществ "с целью уберечь граждан от возможных финансовых махинаций".
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Всего по данным МВД в Одесском регионе "претендуют на особое внимание со стороны работников милиции как минимум 6 таких учреждений".
Как сказано в сообщении, правоохранители уже возбудили ранее уголовные дела в отношении служащих всех 6 подозрительных кредитных союзов. Так, работники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) изобличили чиновников одного из кредитных обществ, которые незаконно привлекли на депозитные счета 23,4 млн грн.
Правоохранители арестовали 2 руководителей этого общества и возбудили уголовное преследование по признакам статьи 191 часть 5 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением) и статьи 202 часть 2 (нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью) УК Украины.
Кроме того, правоохранители дополнительно заподозрили одного из упомянутых арестованных руководителей в легализации (отмывании) присвоенных денежных средств (статья 209 часть 2 УК Украины). По данным милиции, он купил 2 автомобиля на общую сумму почти 600 тыс. грн именно на присвоенные средства вкладчиков.
Правоохранители наложили арест на автомобили подозреваемого.
Сотрудники правоохранительных органов изобличили также работника другого одесского кредитного союза в присвоении 301 млн 595 тыс. грн.
Ранее милиция уже возбудила в отношении указанного чиновника уголовное дело по факту присвоения им 120 тыс. грн. После возбуждения уголовного дела правоохранители наложили арест на имущество кредитного союза. Общая сумма оценки арестованного имущества — около 10 млн грн.
Справка. Одесские правоохранители установили факт хищения руководителями одесского Кредитного союза "Украина" (КСУ) более 20 млн грн, принадлежащих вкладчикам. Уголовное дело начато на основании заявления вкладчиков КСУ, которые сообщили, что союз прекратил в ноябре все выплаты и закрыл филиалы в Одессе и Одесской области. Областное управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями осуществило проверку деятельности союза. Было установлено, что с 1 января 2006 года по 9 февраля 2007 года "Украина" работала без лицензии на право привлечения депозитных вкладов, что является нарушением статьи 8-й Закона Украины "О кредитных союзах". Кроме того, милиция обнаружила несколько фактов присвоения руководителями КСУ денежных средств — в том числе 9,9 и 10,7 млн грн по двум фиктивным договорам кредитования. По одному из фактов — хищению членом "Украины" средств вкладчиков в размере 120 тыс. грн. — 25 декабря 2008 года было возбуждено уголовное дело. Другие дела появятся в ближайшее время — доследственная проверка деятельности КСУ будет идти до 17 января 2008 года. Между тем, вкладчики "Украины" продолжают митинговать в надежде на то, что им вернут деньги. Поводом для очередной акции 16 января стала пропажа картотеки членов КСУ. Вкладчики выразили уверенность, что руководство финучреждения просто спрятало списки от следствия "чтобы потянуть время, необходимое для того, чтобы перевести деньги в оффшор". В Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг сообщили, что в настоящее время действие лицензии КСУ временно приостановлено. Кроме того, суд наложил арест на основные фонды союза общей стоимостью 9,9 млн грн. Тем временем "самый главный человек КСУ" — председатель ревизионной комиссии Антон Анатольевич Осиний — исчез из поля зрения. Подозревают, что он распродал все залоговое имущество и скрылся в "теплых краях". В милиции эту информации не подтвердили, но и не опровергли.
