Сотрудники налоговой милиции ГНА в г. Киеве разоблачили преступную схему разворовывания бюджетных средств. К нарушению законодательства прибегло столичное предприятие "А", которое занимается оптовой торговлей офисной техникой. Отчитываться о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности в налоговую инспекцию, а тем более платить налоги фирма, очевидно, забывала. Об этом сообщает пресс-центр ГНА в г. Киеве.
Предоставляя объяснение налоговикам, основатель и директор фирмы "А", сообщили, что они не имеют никакого отношения к регистрации и финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Каким образом была зарегистрирована фиктивная фирма и кто ею руководил, теперь выясняет следствие.
Благодаря автоматизированной расшифровке налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов налоговики установили в обществе несоответствие налогового обязательства налоговому кредиту на сумму 7,9 млн грн. А это свидетельствует о статусе "Налоговой ямы" с последующим уклонением от уплаты налогов. На данный момент налоговой милицией одного из районов столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УКУ (служебный подлог).
Также установлены контрагенты — достоверные пользователи столичной "Налоговой ямы", при проверке которых обнаружена неуплата налога на добавленную стоимость в размере почти 8 млн грн.
Проводятся следственные действия и готовятся материалы для передачи в суд относительно признания учредительных документов предприятия недействительными, аннулирование свидетельства плательщика НДС и притягивания виновных к криминальной ответственности.
