Прокуратурой Херсонской области завершено расследование по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.205, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209, ч.2 ст.209-1 УК Украины в отношении 11 членов преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Следствием по делу установлено, что указанные лица в течение 2005-2008 гг. осуществляли незаконные финансовые операции с денежными средствами путем их перевода из безналичной формы в наличность. Для этого были использованы подставные лица ряда частных предприятий, которые способствовали различным легальным субъектам предпринимательской деятельности в проведении фиктивных (бестоварных) операций.
Всего членами организованной преступной группы на протяжении указанного периода незаконно без уплаты налогов переведено в наличность и легализовано 73,3 млн грн. В результате преступных действий в государственный бюджет не поступило налоговых платежей на сумму 27,5 млн грн.
