Следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области возбудил уголовное дело по факту незаконного получения организованной преступной группой кредитов в Проминвестбанке на 1,5 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-группы УСБУ в Харьковской области.
Установлено, что подозреваемые получали в банковских учреждениях Сумской, Харьковской и Полтавской областей заведомо безвозвратные кредиты, оформленные на имя фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Затем они отмывали полученные средства путем проведения финансовых операций. В частности, в одном из случаев члены группы приобрели корпоративные права в уставных фондах нескольких харьковских фирм на имя подставных лиц.
"При содействии должностных лиц отделения Проминвестбанка в одном из городов Сумской области указанные фирмы на основании сознательно сфальсифицированных документов получили кредиты на общую сумму 1,5 млн гривен", — цитируют сообщение Українські новини. Полученные кредитные средства были легализованы путем перевода на счета одного из частных предприятий в Виннице якобы в качестве оплаты за товары и услуги.
По выводам экспертов, интересам Проминвестбанка нанесен материальный ущерб на сумму свыше 1,6 млн гривен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, содеянное в особенно крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст.209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, содеянная организованной группой или в особо крупных размерах).
Для расследования данного дела создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников спецодразделения "К", Следственного управления УСБУ в Харьковской области и Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области.
Осуществляются мероприятия по документированию других эпизодов преступной деятельности злоумышленников с целью квалификации их действий по ч. 3 ст. 28 УК (совершение преступления организованной группой).
