Сотрудники УБОП ГУМВД в Донецкой области разоблачили организованную преступную группу, на счету которой целый ряд экономических преступлений.
Как удалось выяснить правоохранителям, члены группировки зарегистрировали ряд фиктивных предприятий, через которые занимались незаконным обналичиванием денег. Злоумышленники находили заказчиков, заключали с ними фиктивные договора, благодаря которым получали через банки наличные деньги. Затем полученные суммы возвращались клиенту, а члены ОПГ получали по 4-5% отката от незаконно обналиченных средств. По этой схеме криминальным финансистам удавалось действовать в течение последних двух лет, а общий оборот денег за это время, по данным оперативников, составил не один десяток миллионов гривен.
Сколько удалось заработать по этой схеме членам группировки, в УБОПе пока не сообщают. На сегодняшний день наложен арест на деньги, которые находились на десяти расчетных счетах фиктивных предприятий.
