СБУ обнаружила схемы незаконной конвертации и нецелевого использования кредитных средств, предоставленных региональными подразделениями "Проминвестбанка" государственным предприятиям угольной промышленности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ о борьбе с оттоком капитала за границы Украины.
В данное время по материалам СБУ расследуется уголовное дело относительно деятельности фиктивных предприятий, задействованных в противоправных механизмах, счета которых обслуживались в "Уникомбанке". В частности, в ходе проведения спецоперации у злоумышленников изъят 1 млн. 200 тысяч гривен денежной наличностью.
В ходе спецоперации СБУ в феврале 2008 г. на счетах фиктивных фирм заблокированы деньги в размере свыше 18 млн. грн., которые злоумышленники планировали незаконно вывести за границу через "Уникомбанк", говорится в сообщении.
"Аналогичная сумма заблокирована в октябре с.г. на счетах фиктивных фирм в банке "Финансовый Союз Банк", в том числе на счетах их контрагентов в Прибалтике — 1,3 млн. долларов. Разоблачен также механизм вывода за границу через "Партнер-банк" государственных средств, выделенных на приобретение оснащения для "Нафтогаз Украины", — отмечают в СБУ.
Только на протяжении декабря с.г. по представлению СБУ Министерством экономики Украины применены специальные санкции относительно трех резидентов и двух нерезидентов, которые использовались в схемах непроизводительного оттока капиталов за границы государства, при этом 4 коммерческие структуры обслуживались в "Уникомбанке".
СБУ отмечает, что в этом контексте активно сотрудничает с партнерскими структурами стран-членов ЕС и НАТО относительно противодействия в размещении разворованных средств в иностранных банках.
Также в декабре спецгруппой СБУ в Одесской области прекращена деятельность организованной преступной группировки, которая пыталась противоправно возместить из государственного бюджета НДС на сумму 50 млн. грн. через создание незаконного налогового кредита.
В данное время по материалам СБУ Генеральной прокуратурой Украины расследуется соответствующее уголовное дело.
В целом, за этот год Службой безопасности недопущено незаконное возмещение из государственного бюджета Украины НДС на сумму свыше 1,3 млрд. грн., сообщает пресс-служба ведомства.
