Министерство внутренних дел раскрыло и обнародовало информацию о ряде громких преступлений, так или иначе связанных с противоправной деятельностью в финансовой, кредитной и банковской сферах и "обокравших" государство на сотни миллионов гривень. Ориентировочная сумма убытков, нанесенных Украине, составляет около 510 миллионов гривень.
В частности, как сообщила на выходных пресс-служба МВД, в Запорожской области был нейтрализован мощный конвертационный центр, созданный десятью гражданами Украины и уроженцами Республики Армения. Через него отмывались "грязные" средства, полученные от сделок с металлоломом, наркобизнеса и контрабанды.
За два года существования конвертцентра через его счета прошло почти 200 млн.грн. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков в Запорожье.
Во время обысков оперативники изъяли 10 престижных иномарок, компьютерную технику и вещественные доказательства, — в частности, 11 печатей фиктивных фирм. На банковских счетах конвертцентра заблокированы более 1,5 млн.грн. В целом в этом году оперативники отдела противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, запорожских УБОП ликвидировали семь конвертацийних центров.
В то же время, в Харьковской области были обезврежены еще 4 конвертационных центра, которые обслуживали коммерческие и бюджетные предприятия не только Харьковщины, но и Донецкой, Луганской областей и города Киева. По словам заместителя начальника УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области Сергея Мережко, среди клиентов конвертацийних центров были известны строительные компании.
Всего за десять месяцев 2008 года оперативники спецподразделений по борьбе с организованной преступностью прекратили деятельность почти 40 конвертацийних центров, которые действовали в разных регионах Украины.
С начала года правоохранительные органы задокументировали 6 930 преступлений, совершенных в кредитно-финансовой сфере. Таковы результаты организационных мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и пресечение преступлений в кредитно-финансовой сфере. При этом в сфере банковской деятельности с начала года выявлено 3 699 преступлений, в том числе 139 — в государственных банках.
"Ни для кого не секрет, что для функционирования современной экономики государству необходима надежная, стабильная и развитая кредитно-финансовая система, при которой финансовые учреждения будут осуществлять платежи, вовремя предоставлять своим клиентам кредиты, услуги по операциям с ценными бумагами и так далее. Однако там, где есть солидные финансовые потоки, как свидетельствует практика, всегда найдутся желающие "нагреть руки", используя для присвоения средств самые разнообразные способы", — комментируют эти цифры в МВД.
По результатам работы правоохранительных органов в этой сфере к уголовной ответственности привлечены 2 358 человек. Установленная сумма убытков — 245,5 млн.грн., возмещение обеспечено на сумму 61,3 млн.грн. В суды направлены 2 602 дела.
Напомним, по данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 сентября в Государственном реестре банков Украины было зарегистрировано 197 банков. Лицензию на осуществление банковских операций имели 180 банков, среди которых 104 (57,9%), — открытые акционерные общества, 42 (23,9%) — закрытые акционерные общества, 34 банка (18,2%) — общества с ограниченной ответственностью. Из общего количества зарегистрированных 49 банков созданы при участии иностранного капитала, в том числе 18 — со 100-процентным иностранным капиталом.
В качестве примера борьбы с противоправной деятельностью в банковской сфере в МВД приводят уголовное дело, возбужденное прокуратурой Луганска в отношении должностных лиц луганского отделения акционерного коммерческого банка, которые составляли кредитные договора по фиктивным документам. В результате злоумышленники получили денежные средства в размере 1 млн.грн. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, лишение свободы сроком от 7 до 12 лет).
Не обошли своим вниманием сотрудники МВД и кредитные союзы. С начала года ими было задокументировано 382 преступления в сфере деятельности таких организаций. К уголовной ответственности были привлечены 133 человека. Сумма убытков составила около 63 млн.грн., обеспечено возмещение 19,5 млн.грн. В суды направлены 152 уголовных дела.
"На финансовом рынке продолжает увеличиваться количество кредитных союзов, что свидетельствует о росте интереса потребителей к этому сектору финансового рынка и привлекательности системы кредитной кооперации и микрокредитования для середнеобеспеченных слоев населения благодаря их определенным преимуществам над банковским кредитованием. Вместе с тем, прослеживается тенденция роста вкладов членов кредитного союза на депозитные счета, что свидетельствует о росте доверия к кредитным союзам как к депозитным учреждениям... И одной из проблем, которая возникает при получении средств на депозит, является разворовывание средств должностными лицами союза. Для предотвращения таких видов преступление необходимо создать эффективную систему контроля", — считают в МВД.
Напомним, что по данным Госфинуслуг, в реестр финансовых учреждений внесено 806 кредитных союзов. Наибольшее их количество зарегистрировано в Киеве — 98, Донецкой области — 65, на Луганщине — 58, а также в Черкасском регионе — 52.
