В Запорожской области нейтрализован мощный конвертационный центр, созданный десятью гражданами и уроженцами Республики Армения. Через него отмывались "грязные" средства, полученные от сделок с металлоломом, наркобизнеса и контрабанды.
Как сообщает пресс-служба МВД, за два года существования конвертцентра через его счета прошло почти 200 млн.грн. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков в Запорожье.
Во время обысков оперативники изъяли 10 престижных иномарок, компьютерную технику и вещественные доказательства, — в частности, 11 печатей фиктивных фирм. На банковских счетах конвертцентра заблокированы свыше 1,5 млн.грн. В целом в этом году оперативники отдела противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, запорожских УБОП ликвидировали семь конвертацийних центров.
В то же время, в Харьковской области были обезврежены еще 4 конвертационных центра, которые обслуживали коммерческие и бюджетные предприятия не только Харьковщины, но и Донецкой, Луганской областей и города Киева. По словам заместителя начальника УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области Сергея Мережко, среди клиентов конвертацийних центров были известны строительные компании.
По данным Министерства внутренних дел, в течение 10 месяцев 2008 года оперативники спецподразделений по борьбе с организованной преступностью прекратили деятельность почти 40 конвертацийних центров, которые действовали в разных регионах Украины.
