Три года лишения свободы — такой срок получили два директора "фиктивных" предприятий столицы. Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой администрации в городе Киеве.
Недавно столичное управление налоговой милиции довело до логического завершения дело относительно организованной преступной группировки, которая в течение последних нескольких лет занималась незаконным обменом безналичных денег в наличность, отмыванием и переводом средств за границу, подделкой документов бухгалтерской отчетности. Кроме этого, злоумышленники способствовали разнообразным украинским предприятиям в уклонении от уплаты налогов.
Нелегальной финансовой сетью фактически руководил 37-летний киевлянин. За короткое время ему удалось создать около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица и завести сообщников среди представителей филиалов нескольких столичных коммерческих банков Украины.
К так называемому "бизнесу" злоумышленник привлек свою жену и родную сестру. Они занимались созданием "фирм-бабочек", вели бухгалтерию и поиск заказчиков.
Жили ковертаторы на широкую ногу, разъезжали на шикарных иномарках, а отдыхать любили исключительно в Италии, в частности во Флоренции.
Подпольная структура располагалась в офисном здании по улице Филатова. Проведя обыски, налоговики обнаружили печати фиктивных предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов.
Кроме того, наложен арест на счета 11 фиктивных коммерческих структур, остаток средств на которых составлял более 1,5 миллиона гривен.
Кстати, горе-жена представляла из себя психически больную. Якобы не ведала что творила, поэтому отвечать не будет за содеянное. Однако Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы признал симулянтку абсолютно здоровым человеком, который мог во время совершения преступления осознавать свои действия.
Поэтому обоим конвертаторшам пришлось прямо из зала судебного заседания, в наручниках, направиться в место отбывания наказания.
