Як повідомили в прес-службі ГУБОЗ МВС України, працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Донецькій області викрили організоване злочинне угруповання, яке створило конвертаційний центр із фіктивних фірм, зареєстрованих на території Донецької, Запорізької та Луганської областей, й займалося легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. За період діяльності угруповання (2007-2008 рр.) обіг коштів на рахунках фіктивних підприємств склав понад 110 мільйонів гривень, а тіньовий дохід, який отримали конвертатори, перевищує 5 млн. гривень.
Як повідомив начальник УБОЗ ГУМВС України у Донецькій області Костянтин Пожидаєв, наразі встановлено, що учасники організованого злочинного угруповання шляхом укладання фіктивних угод отримували від контрагентів безготівкові кошти, які акумулювалися на розрахункових рахунках фіктивних фірм, а потім надходили на рахунки фіктивної структури, зареєстрованої в Луганській області. Там кошти переводилися в готівку, яка кур'єром перевозилась до Краматорська та видавалась клієнтам конвертаційного центру. За свої послуги конвертатори отримували від 3 до 4,5 % від суми коштів, перерахованих за фіктивними угодам.
У результаті спецоперації, проведеної УБОЗ Донецької області, були вилучені фіктивні печатки, бланки, документи фіктивних підприємств, 1 кг банківського золота вартістю 150 тисяч гривень. Крім того, накладено арешт на розрахункові рахунки на суму понад півмільйона гривень, заарештовано майно членів злочинного угруповання, в тому числі автомобіль "Hummer H3".
Слідчим управлінням ГУМВС України у Донецькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Двоє з підозрюваних затримані в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу.
