Главным фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов, в рамках которого накануне был арестован совладелец и генеральный директор "Арбат Престижа" Владимир Некрасов, является украинский предприниматель Семен Могилевич. Об этом в пятницу пишет газета "Время новостей".
Могилевич, объявленный в розыск властями США по обвинению в финансовых махинациях, вымогательстве и отмывании денег, был арестован в Москве в четверг вместе с Николаевым. Изначально в сообщениях МВД и представителей судов он назывался как один из украинских партнеров Некрасова под именем Сергей Шнайдер. Лишь потом выяснилось, что Могилевич не так давно сменил имя и фамилию, и уже по этому паспорту предстал перед судом, значась формально консультантом фирмы "Эвергейт".
Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на украинские СМИ, Семен Могилевич является настоящим владельцем "Арбат Престижа", что и позволило российским правоохранителям выдать ордер на его арест в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Первой об этом сообщила "Украинская правда", позже эту информацию анонимно подтвердили два российских предпринимателя, тесно общавшиеся с арестованным накануне гендиректором "Арбат Престижа" Владимиром Некрасовым.
Предприниматели, сотрудничавшие с "Арбат Престижем", полагают, что сеть и ее гендиректор пострадали именно из-за участия в капитале компании Могилевича, подозреваемого в причастности к преступному сообществу.
По некоторым сведениям, "Тройка Диалог" предпринимала попытки обелить "Арбат-Престиж". В январе 2004 года компания объявила о покупке у Некрасова 40 процентов бизнеса за 100 миллионов долларов, однако в начале 2007 года партнеры сообщили о разводе — Некрасов выкупил долю "Тройки" обратно за 400 миллионов. По словам источника "Коммерсанта", обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети.
Могилевич давно известен спецслужбам многих стран. Еще в 70-е годы он был несколько раз осужден в СССР за валютные операции и спекуляцию, потом эмигрировал. В 80-90-е годы Могилевич, по сообщению СМИ, жил и работал в Великобритании, США, Канаде Венгрии и других странах, где оказывался замешан в скандалы с отмыванием денег и масштабными финансовыми аферами. При этом он якобы имел паспорта разных стран на разные фамилии.
Могилевич, пишет "Коммерсант", стал известен широкой общественности в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который якобы отмывались деньги "русской мафии". ФБР и спецслужбы Великобритании также подозревают этого человека в причастности к торговле наркотиками, проституции, контрабанде, продаже оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе.
В конце 90-х годов Могилевич был вынужден вернуться и жил в России и на Украине, поскольку ФБР США объявило его в розыск по обвинению в отмывании денег и вымогательстве.
В числе совладельца парфюмерной сети, пишет "Коммерсант", называют и другого украинского бизнесмена — Дмитрия Фирташа, владеющего 90 процентами компании Centragas Holding, которой принадлежит 50 процентов Rosukrenergo. Сам Фирташ заявлял, что знаком с Могилевичем, но отрицал, что является его бизнес-партнером, пишет "Время новостей".
Официально, подчеркивает издание, информация о связи Могилевича и Фирташа с "Арбат Престижем" не подтверждена.
