В Москве вместе с владельцем сети магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым задержан человек, известный правоохранительным органам всего мира как Семен Могилевич. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По этим данным, С.Могилевич и В.Некрасов являются фигурантами в рамках одного уголовного дела. Задержали их тоже вместе, передает NEWS.ru.
Останкинский суд, который дал санкцию на арест В.Некрасова, также санкционировал и арест С.Могилевича, отметил источник.
Как рассказала РИА "Новости" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, суд заключил под стражу консультанта компании "Эвергейт" Сергея Шнайдера, 1946 года рождения. Это одно из имен С.Могилевича, отмечает NEWS.ru.
Ранее некоторые источники сообщали, что с В.Некрасовым задержан еще один "известный бизнесмен" — выходец из Украины. Однако о масштабе деятельности этого бизнесмена никто не подозревал.
Могилевич-Шнайдер подозревается по части второй статьи 199 Уголовного кодекса РФ — "уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере". Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.
По данным следствия, в квартире консультанта был изъят акт налоговой проверки ООО "Арбат Престиж".
В.Некрасов и С.Шнайдер были задержаны вечером 23 января у одного из международных торговых центров. По версии следствия, В.Некрасов "в период с января 2005 года по декабрь 2006 года путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов организации на сумму 49 млн. 511 тыс. рублей". Как пояснил адвокат, в этот период В.Некрасовым ежедневно совершалось огромное количество сделок. Следствие считает, что подозреваемый заключил сделки с поставщиками — компаниями-однодневками якобы в нарушение закона.
Как отмечает NEWS.ru, С.Могилевич известен в криминальных кругах России и зарубежья как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".
Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. С.Могилевич несколько раз менял фамилии и в настоящее время его официальной фамилией является "Шнайдер".
С.Могилевич был объявлен ФБР в розыск. В США он обвинялся в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.
С.Могилевичу 61 год, он из Киева. Согласно данным из ориентировки ФБР — курильщик, весит почти 136 кг. Получил диплом экономиста в Львовском университете. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке.
Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн. долларов. В США С.Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший С.Могилевичу, прошло 10 млрд. долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что С.Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.
