Милиция 5 сентября возбудила уголовное дело по факту присвоения кредитным союзом "Первое кредитное общество" более 5,5 млн. гривен вкладчиков в Одессе.
Об этом журналистам сообщил начальник Одесского городского управления Главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области Эдуард Добрынин, передают "Українські новини".
По его словам, в ходе 10-дневной проверки кредитного союза выявлен факт хищения более чем 5,5 миллионов гривен.
"Это — деньги вкладчиков, которые передавались "Первому кредитному обществу" для использования законным образом. В результате этой проверки установлено, что эти деньги сейчас найти никто не может, милиция в том числе", — сказал Добрынин.
По его словам, в ходе расследования милиция установила предприятие "Ситалторг 21", директором которого является Виталий Урбанович — житель Ширяевского района Одесской области, заявивший, что о перечислении в его фирму денег ему ничего не известно, и что хозяйственной деятельностью он не занимается.
"Они собрали деньги и перевели их на счет несуществующей фирмы. Говорят, что купили на эту сумму оргтехнику. Но эту оргтехнику никто не может показать", — пояснил Добрынин.
Он добавил, что дело возбуждено по статье 205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство), в рамках которого милиция проверит все предприятия, входящие в структуру "Первого кредитного общества", возглавляемого Андреем Азаровым.
Как сообщалось, кредитный союз "Первое кредитное общество" ("КС "ПКО") основан 16 августа 1995 года.
С 1997 года организация является членом Национальной ассоциации кредитных союзов Украины.
Крупнейший в Украине КС "Первое кредитное общество" первым среди кредитных союзов начал выпуск платежных карт системы Visa. По словам председателя правления КС Андрея Азарова, в рамках пилотного проекта будет эмитировано 20 тыс. карт. "В дальнейшем объем выпуска увеличится до 200 тыс. шт. Картами будут бесплатно обеспечены все члены союза, имеющие действующие кредитные и депозитные договоры", — сказал господин Азаров. Карты будут обслуживаться в банкоматной сети банка "Финансы и Кредит" и его банков-партнеров, в частности УкрСиббанка и Укрсоцбанка.
По данным Национальной ассоциации кредитных союзов, на 1 января 2008 года активы КС "Первое кредитное общество" (Одесса) составили 600,47 млн грн (+158%), кредитный портфель — 540,34 млн грн, количество зарегистрированных членов — 390,6 тыс. (+39%). Сеть филиалов КС охватывает 17 областей и Автономную республику Крым.
