Сотрудники налоговой милиции разоблачили очередной конвертационный центр на территории Днепропетровской области, при помощи которого "в тень" были переведены более 120 млн. грн.
Об этом говорится в официальном сообщении ГНА Украины в Днепропетровской области.
"В Днепропетровской области работники налоговой милиции разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала в финансово-банковской сфере и специализировалась на переводе в теневой сектор экономики многомиллионных сумм. Организовали преступный бизнес трое жителей Днепропетровской области. Для этого они создали 10 фиктивных предприятий, которые действовали под прикрытием строительной фирмы. Однако, совместно со строительными работами, бизнесмены предоставляли услуги по нелегальной конвертации денежных средств предприятиям Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, с целью формирования налогового кредита подконтрольными "теневикам" транзитными предприятиями и сокрытия их противоправной деятельности мошенники изготовили и использовали печати реально действующих предприятий Днепропетровской области. Таким образом махинаторам удалось перевести "в тень" более 120 млн. грн. Налоговикам удалось задержать мошенников с поличным — в момент, когда организатор нелегального бизнеса выходил из банка с очередной партией наличных средств", — говорится в сообщении.
В ходе последующего обыска в офисах конвертационного центра налоговики изъяли 730 тыс. грн., 12 чековых книжек частных предприятий, 14 печатей транзитных фирм, и другие доказательства противоправной деятельности.
Теперь на счета конвертационного центра наложен арест, а относительно его организаторов возбуждено уголовное дело.
