По материалам работников Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Запорожской области следственным управлением областной милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины относительно четырех участников преступной группы, которые создали конвертационный центр и занимались "отмыванием" средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП. В течение 2007-2008 годов через счета фиктивных фирм злоумышленники прокрутили свыше 50 млн грн.
Двое участников преступной группы задержано в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального Кодекса (на трое суток). За решеткой очутились управляющий запорожского филиала одного из коммерческих банков и частный предприниматель — прежний сотрудник налоговой милиции (осужденный в 2006 роке за мошенничество до 2,6 лет лишения свободы; в августе 2007 — освобожденный по амнистии).
В ходе следственно-оперативных действий работники милиции изъяли три комплекта компьютерной техники, бухгалтерскую документацию. Наложен арест на имущество злоумышленников, в частности, автомобили Opel Astra, KIA Cee"d. Теперь решается вопрос об аресте банковских счетов подконтрольных ОПГ предпринимательских структур и имущество участников преступной группы на сумму свыше 1,5 млн грн.
