Налоговики Донбасса ликвидировали "конвертационный" центр, который предоставлял услуги реальным предприятиям по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе государственной налоговой администрации.
В состав "конвертационного" центра входили 7 предприятий разных форм собственности, расчетные операции которых осуществлялись в трех коммерческих банках г. Донецка.
Сеть по обслуживанию клиентов охватывала свыше 20 реально существующих предприятий, которым предоставлялись услуги по минимизации налогов и конвертации безналичных денежных средств в наличность.
Согласно с сообщением, объем проконвертированных средств по счетам задействованных предприятий составил свыше 300 млн. гривен.
Как выяснилось, к деятельности центра причастна жительница Донецка — частный предприниматель и другие неустановленные лица.
Как сообщили в пресс-службе, незаконный перевод безналичных денежных средств в наличность осуществлялся путем снятия средств со счетов и последующей передачи наличности предприятиям, которые пользовались услугами „конвертационного” центра.
В соответствии с постановлениями, вынесенными судьей Киевского районного суда г. Донецка, были проведены обыски в офисах подконтрольных фирм, а также по месту проживания участников „конвертационного” центра.
В ходе обысков изъято 459 тыс. гривен наличных средств, регистрационные и бухгалтерские документы предприятий, задействованных в преступных схемах, печати 10 предприятий с признаками "фиктивности", задействованных в преступных схемах (в т.о. 3 печати нерезидентов Украины).
